Die U.S. Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat die Drahtzieher hinter Novatech wegen Betreibens eines betrügerischen Krypto-Schemas im Wert von 650 Millionen Dollar angeklagt. Novatech soll als Multi-Level-Marketing- und Krypto-Asset-Investitionsprogramm operiert haben, bei dem die meisten Investorengelder missbräuchlich verwendet wurden, um bestehende Investoren und Promotoren zu bezahlen.
SEC erhebt Anklage gegen Novatech in einem 650 Millionen Dollar Krypto-Betrugsschema
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SEC klagt Novatech Ltd. in einem 650 Millionen Dollar Krypto-Betrugsfall an
Die U.S. Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat Anklage gegen Cynthia und Eddy Petion sowie ihr Unternehmen Novatech Ltd. erhoben und wirft ihnen vor, ein betrügerisches Kryptowährungsschema im Wert von 650 Millionen Dollar betrieben zu haben. Die SEC behauptet:
Die Petions betrieben Novatech als ein Multi-Level-Marketing- (MLM) und Krypto-Asset-Investitionsprogramm von 2019 bis 2023. Sie lockten Investoren mit der Behauptung, dass Novatech ihre Gelder in Krypto-Assets und auf den Devisenmärkten investieren würde.
Die Wertpapieraufsicht erklärte, dass trotz dieser Versprechen der Großteil der Investorengelder dazu verwendet wurde, bestehende Investoren zu bezahlen und Provisionen an Promotoren auszuschütten, wobei nur ein kleiner Teil tatsächlich investiert wurde.
Zusätzlich zu den Petions hat die SEC führende Novatech-Promotoren, darunter Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett und andere, wegen ihrer Rolle bei der Erweiterung des Schemas angeklagt. Diese Promotoren setzten die Rekrutierung von Investoren fort, selbst nachdem sie von erheblichen Warnsignalen, einschließlich regulatorischer Maßnahmen, Kenntnis hatten.
Die Beschwerde der SEC, die beim U.S. Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida eingereicht wurde, sucht Strafen, Herausgabe von Gewinnen und dauerhafte Unterlassungsverfügungen gegen die Angeklagten zu erlassen. Zizi stimmte einer teilweisen Einigung mit der SEC zu, der eine zivilrechtliche Strafe von 100.000 Dollar und eine dauerhafte Verfügung gegen zukünftige Verstöße zustimmt, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu bestreiten. Die endgültige Bestimmung anderer finanzieller Abhilfemaßnahmen wird später erfolgen, vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung der Einigung.
Eric Werner, Direktor des SEC-Büros in Fort Worth, kommentierte:
Novatech und die Petions haben Zehntausenden von Opfern weltweit unermesslichen Verlust zugefügt.
Was denken Sie über die Maßnahmen der SEC gegen Novatech Ltd. und seine Promotoren? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
