Der russische Finanzregulator betont, dass sein Anti-Geldwäsche-System, einschließlich verstärkter Vorschriften für virtuelle Währungen, effektiv bleibt, auch wenn das Land auf eine potenzielle Aufnahme auf die schwarze Liste der Financial Action Task Force (FATF) zusteuert. Die Behörde hob neue Bundesgesetze hervor, die frühere Bedenken ansprechen, und betonte, dass keine wesentlichen Mängel vorliegen, die die Aufnahme Russlands auf die FATF-Schwarze Liste rechtfertigen würden, deren Überprüfung diesen Monat ansteht.
Russlands Maßnahmen zur Digitalwährung erfüllen nicht die Anforderungen der FATF, Schwarze Liste möglich
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Russlands Finanzsystem unter FATF-Überprüfung
Der Föderale Finanzüberwachungsdienst Russlands (Rosfinmonitoring) betonte, dass sein Anti-Geldwäsche-System weiterhin effektiv funktionieren wird, selbst wenn die Financial Action Task Force (FATF) entscheidet, das Land auf ihre schwarze Liste zu setzen. Ein in früheren Bewertungen angesprochener Problembereich betraf die Regulierung von virtuellen Währungen, aber Rosfinmonitoring besteht darauf, dass diese Probleme angegangen wurden.
Der Regulator erklärte, laut einem Bericht von Tass:
Die Bewertung der Russischen Föderation für drei Empfehlungen der FATF wurde erhöht, und nur für eine wurde sie auf das Niveau der ‘Teilweise Einhaltung’ gesenkt (aufgrund unzureichender gesetzlicher Regelungen im Bereich des Umlaufs von virtuellen Währungen).
Rosfinmonitoring bemerkte jedoch, dass Russland seit den Bewertungen Schritte unternommen hat, um seinen regulatorischen Rahmen durch die Verabschiedung von zwei Bundesgesetzen zur Regulierung digitaler Währungen zu stärken.
Der Regulator fügte hinzu:
Zudem stellen wir fest, dass seitdem bereits zwei Bundesgesetze, die den Umlauf digitaler Währungen regulieren, in der Russischen Föderation verabschiedet wurden.
Rosfinmonitoring erklärte, dass trotz dieser früheren Bedenken das System insgesamt keine “strategischen Mängel” aufweist, die typischerweise für eine Aufnahme auf die FATF-Schwarze Liste erforderlich sind.
Die FATF ist eine zwischenstaatliche Organisation, die globale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzt. Die potenzielle Aufnahme Russlands auf die schwarze Liste wird während der FATF-Plenarsitzung vom 21. bis 25. Oktober diskutiert.
Was denken Sie über Russlands Bemühungen, Bedenken über sein Finanzsystem und die Regulierung von virtuellen Währungen anzugehen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
