Eine Gruppe von Gesetzgebern in Russland hat einen Gesetzesentwurf eingeführt, der die Geldwäsche-Kontrollen auf Transaktionen mit dem digitalen Rubel ausweiten würde. Der Vorschlag, angeführt vom Vorsitzenden des Staatsduma-Ausschusses für den Finanzmarkt Anatoly Aksakov, etabliert unterschiedliche Verantwortlichkeiten für Plattformteilnehmer und die Zentralbank Russlands, die als die Haupt-AML-Entität des Systems ernannt wird.
Russland bringt Gesetzentwurf ein, um Geldwäsche-Kontrollen auf digitale Rubel-Transaktionen anzuwenden
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Russland schlägt vor, Geldwäsche-Kontrollen auf den digitalen Rubel anzuwenden
Nationen bereiten sich darauf vor, Kontrollen gegen Geldwäsche, die fiat-äquivalent sind, auf Transaktionen mit digitalen Währungen der Zentralbanken (CBDC) anzuwenden. Eine Gruppe von Gesetzgebern hat den Gesetzesentwurf Nr. 576830-8 mit dem Titel “Über die Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus bei Transaktionen mit dem digitalen Rubel” eingeführt. Der Entwurf, angeführt vom Vorsitzenden des Staatsduma-Ausschusses für den Finanzmarkt, Anatoly Aksakov, führt ein mehrstufiges System zur Anwendung von Anti-Geldwäsche (AML)-Kontrollen auf Bewegungen des digitalen Rubels ein.
Interfax berichtete, dass die Zentralbank Russlands die Hauptfunktionen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung übernehmen würde, falls dieser Gesetzesentwurf verabschiedet wird. Die Bank müsste den Risikograd jedes Plattformteilnehmers bewerten, um Verdacht auf verdächtige Transaktionen zu haben, und hätte die Möglichkeit, ihnen den Zugang zu Dienstleistungen mit dem digitalen Rubel zu blockieren.
Der Gesetzesentwurf sieht auch vor, dass die Zentralbank Russlands Transaktionen, die als obligatorisch zu kontrollierend eingestuft werden, an Rosfinmonitoring, den nationalen Dienst für Finanzüberwachung, melden muss. Die Parteien würden sich zu einem späteren Zeitpunkt auf die Liste der Transaktionen einigen, die dieser Einstufung unterliegen.
Aksakov hatte zuvor erklärt, dass das Land nach der Legalisierung „ernsthafte Kontrollen“ über Krypto einführen müsse. Seit 2022 setzt Aksakov sich für Reformen ein, die verlangen, dass Kryptowährungsguthaben dem Staat gemeldet werden, um deren Nutzung in Geldwäscheschemata und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu vermeiden oder zu kontrollieren.
Obwohl der digitale Rubel noch in seinen Pilotphasen ist, haben russische Beamte angegeben, dass die CBDC möglicherweise 2025 eingeführt wird und die Behörden diese Maßnahmen vorantreiben, um sich auf eine landesweite Nutzung des digitalen Vermögenswerts vorzubereiten.
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