Ein russischer Staatsbürger sieht sich 22 Anklagen wegen des Waschens von 530 Millionen Dollar durch Kryptowährung gegenüber und nutzt seine Unternehmen, um US-Sanktionen zu umgehen und Finanzinstitute zu betrügen.
Russischer Staatsbürger mit 22 Anklagen wegen Geldwäsche von $530 Millionen in Krypto konfrontiert
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22 Anklagen gegen russischen Staatsbürger in 530 Mio. $-Krypto-Schema erhoben
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 9. Juni bekannt, dass Iurii Gugnin, ein russischer Staatsbürger, der in New York lebt, sich 22 Strafanklagen gegenübersieht, weil er angeblich über 500 Millionen Dollar durch seine Kryptowährungsunternehmen Evita Investments Inc. und Evita Pay Inc. gewaschen hat.
Gugnin wird beschuldigt, seine Unternehmen genutzt zu haben, um ausländischen Kunden, insbesondere aus Russland, zu helfen, US-Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen. Er soll Kryptowährungen, hauptsächlich Tether (USDT), verwendet haben, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern und Transaktionen mit sanktionierten russischen Banken zu erleichtern, indem er US-Finanzinstitute betrog. Laut DOJ:
Zwischen Juni 2023 und Januar 2025 nutzte Gugnin Evita, um die Bewegung von ungefähr 530 Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem zu erleichtern, die meisten davon erhielt er in Form eines Kryptowährungs-Stablecoins, bekannt als Tether oder „USDT“.
“Um das Schema zu verwirklichen, betrog Gugnin verschiedene Banken und Kryptowährungsbörsen, durch die er Gelder umwandelte und Überweisungen vornahm”, heißt es in der Anklageschrift und fügt hinzu, dass Gugnin auch beschuldigt wird, diese Institutionen dadurch in die Irre geführt zu haben, dass er behauptete, seine Unternehmen hätten keine Geschäfte mit russischen Einrichtungen. Gugnin wird weiterhin vorgeworfen, Zahlungen zur Beschaffung sensibler US-Technologie für russische Interessen erleichtert zu haben, einschließlich Komponenten für das russische Nuklearprogramm.
Die Anklagen gegen Gugnin umfassen Draht- und Bankbetrug, Verschwörung zur Täuschung der USA, Verstöße gegen den International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) und Geldwäsche. Der US-Staatsanwalt Joseph Nocella Jr. betonte das Engagement, Personen, die das US-Finanzsystem für illegale Aktivitäten missbrauchen, strafrechtlich zu verfolgen. Bei einer Verurteilung drohen Gugnin bis zu 30 Jahre Gefängnis.
