Russischer CEO's Markmanipulationsdienste im Rahmen der Krypto-Durchgreifung des DOJ ertappt

Ein Imperium aus Fake Trades: DOJ enthüllt Verschwörung in Krypto-Märkten

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass Aleksei Andriunin, der Gründer und CEO des Unternehmens für Krypto-Finanzdienstleistungen Gotbit, wegen Drahtbetrugs und Verschwörung zur Marktmanipulation und Drahtbetrugs angeklagt wurde. In der Ankündigung heißt es:

Ein russischer Staatsbürger, der in Portugal lebt, wurde wegen seiner Rolle in einer weitreichenden Verschwörung angeklagt, Krypto-Märkte im Auftrag von Kundenkrypto-Unternehmen zu manipulieren.

Die Anklageschrift behauptet, dass Andriunin ein umfassendes Marktmanipulationsschema durch Gotbit, ein in der Kryptoindustrie als „Market Maker“ bekanntes Unternehmen, orchestriert hat, um gefälschtes Handelsvolumen zu erzeugen und die Sichtbarkeit bestimmter Kryptowährungen zu erhöhen.

Staatsanwälte behaupten, dass Andriunin und Gotbit eine Technik namens Wash Trading angewandt haben, bei der künstliche Trades generiert werden, um den Eindruck eines aktiven Marktinteresses zu erwecken. Diese Taktik, so die Gerichtsdokumente, half Gotbits Kunden, einschließlich Unternehmen in den USA, Listungen auf Plattformen wie Coinmarketcap und Zugang zu größeren Kryptowährungsbörsen zu erreichen.

Das DOJ erklärte ausführlich:

Gotbit bot Marktmanipulationsdienste an, um künstliches Handelsvolumen für mehrere Kryptowährungsunternehmen zu erzeugen, einschließlich Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

Andriunin führte angeblich Aufzeichnungen, die dieses „Erzeugte Volumen“ aus Wash-Trades mit dem tatsächlichen Marktvolumen verglichen, und vermarktete diese betrügerischen Dienstleistungen an potenzielle Kunden, indem er versprach, ihre Sichtbarkeit und ihren Handelserfolg zu steigern.

Neben Andriunin wurden auch die Gotbit-Direktoren Fedor Kedrov und Qawi Jalili in das mutmaßliche Schema verwickelt. Bei einer Verurteilung könnte Andriunin erhebliche Strafen erwarten. „Die Anklage wegen Drahtbetrugs sieht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis, bis zu drei Jahren überwachten Aufsicht, eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus dem Vergehen, Wiedergutmachung und Einziehung vor“, erläuterte das Justizministerium. „Die Anklage wegen Verschwörung zur Marktmanipulation und Drahtbetrugs sieht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis, bis zu drei Jahren überwachte Entlassung, eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar bis zum Zweifachen des Bruttogewinns oder -verlusts aus dem Vergehen, Wiedergutmachung und Einziehung vor.“