Richter ordnet Haft für 'Cryptospain' im Fall eines Pyramidensystems mit 300 Millionen Dollar an

Politische Verbindungen und Verhaftung

Ein spanischer Richter hat Álvaro Romillo Castillo, den als “Cryptospain” und “Luis Crypto” bekannten Kryptowährungsunternehmer, in Untersuchungshaft ohne Kaution genommen. Die Entscheidung folgt auf Vorwürfe, dass Romillo ein Pyramidensystem initiiert hat, das Anleger um 300 Millionen Dollar betrogen hat. Die Anordnung wurde erlassen, da die Ermittler nach dem Aufdecken kürzlicher Geldtransfers ins Ausland befürchteten, dass Romillo flüchten könnte.

Laut lokalen Berichten geriet Romillo in den Fokus, nachdem er zugab, den Europawahlkampf von Luis Pérez, dem Anführer der rechtsextremen politischen Partei Se Acabó La Fiesta (SALF) finanziert zu haben. Beamte der Zivilgarde der Central Operative Unit (UCO) verhafteten Romillo am 6. November.

Der Richter erließ die Untersuchungshaftanordnung, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass Romillo ein hohes Risiko darstellt, nicht zu seinem für Freitag geplanten Gerichtstermin zu erscheinen. Ermittler, die mit der spanischen Steuerbehörde zusammenarbeiten, hatten bereits 33,5 Millionen Dollar in kürzlichen Geldbewegungen ins Ausland nachverfolgt.

Romillo sieht sich schwerwiegenden Anklagen gegenüber, darunter Betrug, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Geldwäsche. Diese Anklagen leiten sich von seiner Gründung und dem Betrieb des Madeira Invest Club (MIC) her, den die spanische Nationale Wertpapiermarktkommission (CNMV) als “finanzielles Boiler Room” beschrieben hat. Der MIC soll Anlegern jährliche Mindestrenditen von 20% durch die Beschaffung von Mitteln für hochpreisige Vermögenswerte wie virtuelle Kunst, Gold, Boote, Autos und andere Luxusgüter versprochen haben.

Die Behörden vermuten, dass Romillo systematisch Gelder von der Plattform abzweigte, um persönliche Vermögenswerte zu erwerben. Während der Befragung verteidigte er sein Handeln und behauptete, er habe die Absicht, die schätzungsweise 2.700 betroffenen Anleger zu entschädigen. Er sagte auch, er habe viele Opfer in bar zurückbezahlt, konnte jedoch keine Beweise vorlegen.

Romillos Aussage weckte Zweifel aufgrund von Widersprüchen bezüglich seines Besitzes und Lebensstils. Nach Angaben des Richters nutzte Romillo seine Popularität in den sozialen Medien, um ein “betrügerisches Geschäft der Massenspendengewinnung” zwischen Januar 2023 und September 2024 zu führen, indem er Anlegergelder in persönliches Vermögen umleitete. Mehrere Anklagegruppen haben sich dem erfolgreichen Antrag des Staatsanwalts auf sofortige Inhaftierung angeschlossen.

FAQ 🧠

• Warum wurde Álvaro Romillo Castillo in Spanien festgenommen? Ein spanischer Richter ordnete seine Festnahme wegen eines Krypto-Betrugsschemas im Wert von 300 Millionen Dollar an.
• Was ist der Madeira Invest Club (MIC)? MIC ist ein vermutetes Pyramidensystem, das 20% Renditen auf Investitionen in Luxusgüter verspricht.
• Hat Romillo politische Kampagnen finanziert? Er gab zu, den Europawahlkampf von Luis Pérez für die SALF-Partei finanziert zu haben.
• Wie viel Geld wurde von Ermittlern im Ausland nachverfolgt? Die Behörden verfolgten €29 Millionen in kürzlichen Auslandstransfers, die mit Romillo in Verbindung stehen.