Die Festnahme von zwei Chinesen und einem Argentinier, die an einem Krypto-Investment-Betrug im Wert von 1,25 Millionen Dollar beteiligt waren, führte zur Entdeckung einer 100 Millionen Dollar Operation in Argentinien. Lokalen Berichten zufolge führte die Untersuchung zur Razzia eines Supermarktes, der als Fassade für illegale Kryptowährungs-Mining-Operationen genutzt wurde, wobei dutzende Grafikkarten beschlagnahmt wurden.
Razzia gegen Krypto-Investmentbetrug führt zu massiven Razzien in Argentinien: Aufdeckung einer 100-Millionen-Dollar-Operation
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Behörden zerschlagen 1,25 Millionen Dollar Krypto-Investment-Betrug in Argentinien und decken 100 Millionen Dollar Operation auf
Zwei chinesische Staatsangehörige und ein argentinischer Bürger wurden am 8. März aufgrund ihrer Beteiligung an einem Krypto-Investment-Betrug in Argentinien festgenommen. Lokalen Berichten zufolge griff die Polizei hart durch, stürmte einen Supermarkt, der als Fassade für eine illegale Kryptowährungs-Mining-Farm genutzt wurde und beschlagnahmte dutzende Grafikkarten.
Der argentinische Staatsbürger wurde identifiziert als Fernando Barbatelli, der angeblich die Identität eines anderen Bürgers usurpierte, um einem Chilenen und einem Mexikaner eine Krypto-Investmentmöglichkeit anzubieten. Barbatelli überzeugte den chilenischen Staatsangehörigen davon, dass er ein alter Bekannter sei, der zum Kryptowährungs-Investor geworden war, und ließ 20 Bitcoin (im Wert von 1,25 Millionen Dollar) für diese Investitionen einzahlen.
Die Behörden verfolgten die Gelder und fanden heraus, dass Gelder auf das Wallet eines der festgenommenen Chinesen flossen. Für die Razzia gab es Unterstützung von Binance und Lemon, zwei Kryptowährungsbörsen, die die erforderlichen Informationen und Experten zur Analyse der Informationen des Schemas bereitstellten.
Untersuchungen deckten auf, dass einer der festgenommenen Chinesen in den letzten zwei Jahren über 100 Millionen Dollar mit seinen Kryptowährungs-Wallets bewegt hatte. Während die chinesischen Staatsangehörigen lediglich wegen Beteiligung am Schema angeklagt wurden, geben Quellen an, dass die Anklage aufgrund des Umfangs der Bewegungen zu Geldwäsche-Vorwürfen ausgeweitet werden könnte.
Gleichzeitig wurde eine große Operation durchgeführt, um den Erwerb illegaler Krypto-Assets mit aus Malware-Angriffen stammenden Mitteln einzudämmen, mit 64 Razzien in der Provinz Buenos Aires und im ganzen Land. Über 500 Beamte der Bundespolizei Argentiniens nahmen teil, was lokale Medien als den größten Schlag gegen illegale Kryptowährungsbewegungen in Argentinien bezeichnet haben.
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