Das New York State Department of Financial Services (DFS) hat eine Einigung über 48,5 Millionen US-Dollar mit der Paxos Trust Company erreicht, aufgrund von Mängeln in ihrem Anti-Geldwäsche-Programm (AML) und Versäumnissen bei der Sorgfaltspflicht in Bezug auf ihre Partnerschaft mit Binance.
Paxos stimmt einem Vergleich über 48,5 Millionen Dollar wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung im Zusammenhang mit der Partnerschaft mit Binance zu.
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Superintendentin Adrienne A. Harris kündigte an, dass Paxos eine Strafe von 26,5 Millionen US-Dollar zahlen und zusätzlich 22 Millionen US-Dollar investieren wird, um seine Compliance-Maßnahmen zu verbessern. Die DFS-Untersuchung ergab, dass Paxos über unzureichende Transaktionsüberwachung und Compliance-Kontrollen verfügte, was das Risiko von Geldwäsche erhöhte, insbesondere durch seine Beziehung zu Binance, wo bedeutende illegale Transaktionen identifiziert wurden. Das DFS erklärt, dass der Vergleich sein Engagement für die Regulierung der virtuellen Währungsindustrie und die Gewährleistung zeigt, dass Finanzinstitute robuste Risikomanagementrahmen beibehalten, um Verbraucher und die Integrität des Finanzsystems zu schützen.
