Ein Mitbegründer von Paxful hat sich der Verschwörung schuldig bekannt, weil er es versäumt hat, ein wirksames Programm zur Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering, AML) auf der Peer-to-Peer-Kryptowährungsplattform aufrechtzuerhalten. Dies führte dazu, dass verschiedene kriminelle Aktivitäten auf der Plattform durchgeführt wurden, so das US-Justizministerium (DOJ). Er sieht einer Haftstrafe von bis zu fünf Jahren entgegen und wird von Paxfuls Verwaltungsrat zurücktreten.
Paxful-Mitbegründer bekennt sich der Geldwäscheverschwörung schuldig – drohen bis zu 5 Jahre US-Gefängnis
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Paxful-Mitbegründer bekennt sich der AML-Versagen schuldig
Das Büro für Öffentlichkeitsarbeit des US-Justizministeriums (DOJ) hat am Montag bekannt gegeben, dass Artur Schaback, Mitbegründer und ehemaliger Chief Technology Officer (CTO) von Paxful Inc., sich der “Verschwörung zum Versäumnis der Aufrechterhaltung eines wirksamen Anti-Geldwäsche-Programms (AML)” schuldig bekannt hat.
Laut DOJ betrieb Schaback, 36, aus Tallinn, Estland, von Juli 2015 bis Juni 2019 Paxful, eine Peer-to-Peer-Kryptowährungsplattform, ohne angemessene Know-Your-Customer (KYC) Protokolle. Er soll Paxful als eine Plattform vermarktet haben, die kein KYC erfordert, gefälschte AML-Richtlinien an Dritte weitergegeben und trotz Kenntnis von kriminellen Aktivitäten auf der Plattform keine Verdachtsmeldungen eingereicht haben.
“Als Ergebnis seines Versäumnisses, AML- und KYC-Programme umzusetzen, machte Schaback Paxful für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und andere kriminelle Aktivitäten, einschließlich Betrug, Romance-Scam, Erpressungsschemata und Prostitution, verfügbar”, erklärte die US-Behörde.
Das DOJ stellte fest:
Schaback bekannte sich schuldig der Verschwörung, wissentlich zu versäumen, ein wirksames AML-Programm gemäß dem Bankgeheimnisgesetz zu etablieren, zu entwickeln, zu implementieren und aufrechtzuerhalten. Er soll am 4. November verurteilt werden und sieht einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis gegenüber.
Was denken Sie über die Anklage gegen den Paxful-Mitbegründer Schaback und die mutmaßliche Rolle der Krypto-Plattform in diesen kriminellen Aktivitäten? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
