Operation Racer: Behörden in Hongkong zerschlagen Kryptowährungs-Geldwäsche-Operation

Hongkonger Zollbeamte verhafteten drei Personen, die in eine Geldwäscheoperation im Wert von 1,8 Milliarden HK$ (228 Millionen $) verwickelt waren, die eine Kryptowährungsplattform und Bankkonten von Scheinfirmen nutzte, wobei Untersuchungen verdächtige Aktivitäten wie ungewöhnlich häufige große Transaktionen auf Konten ohne klare finanzielle Hintergründe aufdeckten. Die Verdächtigen, die einander nicht kannten, sollen über 1.000 zweifelhafte Transaktionen durch 18 Bankkonten und fünf von ihnen gegründete Firmen orchestriert haben, wobei ein bedeutender Teil des gewaschenen Geldes in Tether auf einer Kryptowährungsplattform gehandelt wurde. Die Operation, genannt “Racer”, führte zur Beschlagnahmung verschiedener Gegenstände und zur Verhaftung des Trios wegen Geldwäschevorwürfen.