Die brasilianische Bundespolizei hat eine Operation zerschlagen, die Krypto zur Geldwäsche aus kriminellen Quellen nutzte und ins Ausland schickte. Die Operation Niflheim umfasste die Ausstellung von acht Haftbefehlen und 19 Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnungen gegen diese Gruppen, die in Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza und Brasilia operierten. Seit 2021 wusch die kriminelle Organisation über 9 Milliarden Dollar.
Operation Niflheim: Brasilianische Behörden gehen gegen Geldwäsche-Ringe im Krypto-Bereich in Höhe von 9,7 Milliarden Dollar vor
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Brasilianische Behörden zerschlagen Mega-Krypto-Geldwäsche-Kriminalorganisationen
Die brasilianische Bundespolizei organisierte eine Operation zur Zerschlagung dreier Organisationen, die mit Geldwäscheoperationen unter Verwendung von Krypto verbunden waren. Die Operation, genannt Niflheim, wurde in Zusammenarbeit mit der Finanzbehörde, dem Steuerwachhund Brasiliens, durchgeführt und umfasste die Ausstellung von acht Haftbefehlen und 19 Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnungen in den Städten Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza und Brasilia.
Das brasilianische Bundesgericht sperrte außerdem 1,58 Milliarden Dollar an Geldern, die auf Bankkonten und Kryptowährungsbörsen gespeichert waren. Mehrere Fahrzeuge und Immobilien wurden ebenfalls beschlagnahmt.
Die Operation konzentrierte sich auf das Eindämmen dreier Organisationen, die gemeinsam 9,7 Milliarden Dollar unter Verwendung von Krypto seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2021 gewaschen haben. Lokale Medien berichteten, dass das gewaschene Geld aus verschiedenen illegalen Aktivitäten stammen, hauptsächlich Drogenhandel und Schmuggel.
Die Gruppen nutzten Briefkastenfirmen und andere Elemente, um ihre Operationen und die Herkunft der empfangenen Gelder zu verschleiern. Nachdem sie gewaschen wurden, wurden die Gelder ins Ausland in Länder wie die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Hongkong und China geschickt.
Um die vollständige Palette der Verbrechen zu erklären, die diese Organisationen angeblich begangen haben, erklärte die Bundespolizei:
Die untersuchten Verbrechen sind Geldwäsche oder Verschleierung von Vermögenswerten, Verbrechen gegen das nationale Finanzsystem, ideologische Falschheit, kriminelle Vereinigung, kriminelle Organisation und Verbrechen gegen das Steuersystem.
Obwohl die Ermittlungen darauf hindeuten, dass diese Gruppen einzeln operierten, hatten sie ein hohes Maß an Zusammenarbeit in ihren Aktivitäten, so sehr, dass die Polizei der Ansicht ist, dies könnte nur eine Organisation sein, deren Führer in Caxias do Sul und Orlando leben.
Was halten Sie von Operation Niflheim und dem harten Durchgreifen der brasilianischen Polizei gegen diese Mega-Krypto-Geldwäsche-Kriminalgruppen? Teilen Sie es uns im Kommentarbereich unten mit.
