Die brasilianische Bundespolizei führte die Operation Fantasos durch, bei der mehr als 50 Beamte 11 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle an verschiedenen Orten in Rio de Janeiro ausführten. Der Drahtzieher hinter diesen Aktivitäten wurde im Februar aus der Schweiz in die USA ausgeliefert.
Operation Fantasos: Brasilien geht gegen Überreste eines 290-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schemas vor
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Operation Fantasos zielt auf die Überreste eines 290 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Schemas in Brasilien ab
Brasilien hat erneut eine massive Operation gegen eine Kryptowährungsverbrecherorganisation ins Visier genommen. Die am 30. April durchgeführte Operation Fantasos richtete sich gegen die laufenden Aktivitäten einer Krypto-Geldwäschegruppe, die bereits durch die Auslieferung von Douver Torres Braga, dem Drahtzieher des 290 Millionen Dollar schweren Trade Coin Club-Ponzi-Schemas, beeinträchtigt wurde.
Die Operation Fantasos beinhaltete die Zusammenarbeit von mehr als 50 Beamten, die 11 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle in den Städten Petrópolis und Angra dos Reis, beide in Rio de Janeiro, ausführten.
Während dieser Operationen wurden über 280 Millionen Dollar beschlagnahmt, die sich gegen Verdächtige richteten, die angeblich mit Braga in Verbindung stehen. Die Polizei beschlagnahmte auf Anordnung des Bundesgerichts ein Boot, Luxusfahrzeuge, Uhren, Schmuck, Bargeld, Kryptowährungen, Computer und Mobiltelefone.
Laut einer Pressemitteilung hatte Fantasos einen doppelten Zweck: Zum einen, die Überreste der Operation zu bekämpfen, die Krypto-Assets zur Geldwäsche verwendeten, und Beweise zu sammeln, um den Fall gegen Braga zu stärken, der derzeit in den USA vor Gericht steht.
Fantasos erhielt Unterstützung von mehreren US-Behörden, darunter das FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) und die IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
Braga plädierte kürzlich auf nicht schuldig wegen Drahtbetrugs und Verschwörung und sieht sich einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis gegenüber, falls er verurteilt wird.
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Die Operation Fantasos ist die neueste in einer Reihe von Durchsetzungsoperationen zur Bekämpfung hochrangiger Kryptowährungsschemata, die in Brasilien alltäglich geworden sind.
Im Oktober starteten die Behörden die Operation Alcacaria und die Operation Privilege, die zu 62 Durchsuchungsbefehlen, 13 Haftbefehlen und der Zerschlagung mehrerer nicht identifizierter Krypto-Börsen führten, die Dienstleistungen zur Krypto-Geldwäsche anboten.
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Zuvor, im September, ging Brasilien gegen eine Organisation zur Krypto-Geldwäsche vor, die seit 2021 über 9,7 Milliarden Dollar verarbeitet hatte.
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