„OKX wurde genutzt, um verdächtige Transaktionen und kriminelle Erlöse im Wert von über fünf Milliarden Dollar zu erleichtern“, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Matthew Podolsky.
OKX bekennt sich schuldig und zahlt 500 Millionen Dollar nach Verstoß gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze.
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OKX einigt sich auf $500M nach Schuldgeständnis im Fall zur Geldwäschebekämpfung
Die auf den Seychellen ansässige Kryptowährungsbörse OKX bekannte sich schuldig in einem Fall des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransportunternehmens und wurde am Montag mit einer Geldstrafe von 504 Millionen Dollar belegt, gemäß einer Pressemitteilung, die vom Büro des US-Staatsanwalts veröffentlicht wurde.
Die Klage behauptet, dass OKX zwischen 2017 und 2024 vorgab, eine strikte Richtlinie zu haben, die US-Bürger von der Nutzung ihrer Plattform abhielt, aber heimlich amerikanischen Bürgern erlaubte, Geschäfte im Wert von über 5 Milliarden Dollar auf der Börse zu tätigen. Zu allem Überfluss half die Börse sogar ihren US-Kunden dabei, die wenigen, kaum umgesetzten Kontrollen zu umgehen.
Es ist unklar, was die Strafverfolgungsbehörden alarmierte, aber schließlich wurde OKX auf frischer Tat ertappt und die präsentierten Beweise scheinen so belastend gewesen zu sein, dass die Börse sich entschied, einfach schuldig zu plädieren und die gigantische Geldstrafe von 504 Millionen Dollar zu zahlen.
„Jahrelang hat OKX auffällig gegen US-Recht verstoßen, aktiv Kunden in den Vereinigten Staaten gesucht und ist sogar so weit gegangen, Einzelpersonen zu raten, falsche Informationen bereitzustellen, um die erforderlichen Verfahren zu umgehen“, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Matthew Podolsky. „Infolgedessen wurde OKX genutzt, um verdächtige Transaktionen und kriminelle Erlöse im Wert von über fünf Milliarden Dollar zu erleichtern.“
Die Klage zeichnet das Bild eines dreisten Unternehmens, das die US-Gesetze flagrant missachtete. Es wird behauptet, dass OKX aktiv US-Kunden verfolgt und detaillierte Anleitungsvideos erstellt hat, um sie genau zu coachen, wie man illegal OKX-Konten eröffnet.
In einem Fall wird ein OKX-Mitarbeiter in der Pressemitteilung zitiert, wie er einen potenziellen US-Kunden durch den Kontoerstellungsprozess führt und dem Kunden sagt, er solle über seinen Wohnsitz lügen und eine falsche ID-Nummer einreichen.
„Ich weiß, dass Sie in den USA sind, aber Sie könnten einfach ein zufälliges Land eingeben und es sollte durchgehen“, schreibt der Mitarbeiter an den Kunden. „Sie könnten einfach Vereinigte Arabische Emirate und zufällige Zahlen für die ID-Nummer eingeben.“
Letztes Jahr bekannte sich Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, schuldig zu ähnlichen Anklagen und erhielt die größte jemals in der Branche verhängte Geldstrafe, 4,3 Milliarden Dollar. Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao wurde gezwungen, von seiner Position als CEO zurückzutreten und verbrachte vier Monate im Gefängnis.
