Das U.S. Department of the Treasury setzte 49 Bitcoin- (BTC) und Monero-Adressen (XMR) auf die schwarze Liste, die mit Behrouz Parsarad in Verbindung stehen, einer in Iran ansässigen Person, die beschuldigt wird, den inzwischen aufgelösten Nemesis Darknet-Markt (DNM) geleitet zu haben, als Teil anhaltender Bemühungen zur Unterbrechung von Finanzkanälen, die den illegalen Drogenhandel und digitale Straftaten unterstützen.
OFAC setzt Iran-ansässigen Nemesis-Admin, 49 Krypto-Adressen auf die Schwarze Liste in Sanktionen nach der Abschaltung
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Nach der Schließung zielt das Treasury auf den Nemesis-Gründer und 49 Kryptowährungs-Wallets
Aktiv von 2021 bis zu seiner abrupten Schließung im März 2024, sagte die U.S.-Regierung, dass Nemesis als digitaler Schwarzmarkt fungierte und einen illegalen Marktplatz für Fentanyl, gefälschte Ausweise, Cyber-Einbruchswerkzeuge und Ransomware-Lösungen anbot. Funktionierend innerhalb verschlüsselter Kanäle, die nur über anonymisierende Technologien wie Tor erreichbar sind, verfügte die Plattform über eine Nutzerbasis von über 150.000 Personen und 1.100 Verkäufern, wobei deutsche Teilnehmer an einem Fünftel der Transaktionen beteiligt waren.
Obwohl der Waffenhandel verboten war, bemerkten Treasury-Analysten am Dienstag, dass die Agentur schätzt, dass vor der Schließung Drogenhandel im Wert von 30 Millionen Dollar über die Website lief. Deutsche Behörden führten die Deaktivierung der Plattform durch eine koordinierte globale Anstrengung an, mit Unterstützung von US-amerikanischen und litauischen Kollegen bei der Beschlagnahme von Server-Infrastrukturen in beiden Ländern und digitalen Währungen im Wert von 94.000 € (102.000 $).
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Drug Enforcement Administration (DEA), durch das Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE) Bündnis, trugen zu der im Oktober 2022 gestarteten Untersuchung bei, um den Opioid-Vertrieb und Darknet-Operationen zu bekämpfen. Als exklusiver Architekt von Nemesis identifiziert, soll Parsarad die technischen Abläufe und Geldströme orchestriert haben, wobei er siebenstellige Gewinne aus Transaktionsabgaben anhäufte.
Blockchain-Analysen zeigen, dass viele sanktionierte Wallets Staub-große BTC-Transfers neben bescheidenen Zuwächsen (2–3 BTC) verarbeitet haben. Einige Transaktionen interagierten mit Krypto-Börsen wie FTX (jetzt aufgelöst), Paribu und Coingate, zumindest laut den Markierungen von Arkham Intelligence, während andere mit einer großen Anzahl nicht identifizierter Adressen verbunden waren. Die Wallets waren seit zwei bis drei Jahren nicht aktiv.
Nach dem Zusammenbruch der Plattform deuten Geheimdienstexperten darauf hin, dass er eine Wiederbelebung des Unternehmens untersucht hat. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Treasury sanktionierte ihn unter Executive Order 14059—einem Rahmenwerk, das auf Drogennetzwerke abzielt—und veröffentlichte 49 Kryptowährungs-Wallet-Identifikatoren, um monetäre Aktivitäten zu stoppen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Parsarads US-verbundene Vermögenswerte zu blockieren und amerikanischen Unternehmen finanzielle Interaktionen mit ihm zu verbieten.
Der Schritt, so die Strafverfolgungsbehörden, baut auf früheren Sanktionen gegen Darknet-Plattformen wie Hydra (2022) und Genesis (2023) auf. Vertreter des Treasury betonten weiterhin den Fokus auf solche Plattformen, wobei sie anmerkten, dass sie Gewinne aus synthetischen Opioiden verarbeiten, die Amerikas Überdosis-Epidemie antreiben. Ermittler nutzen nun extrahierte Serverinformationen, um Teilnehmer weltweit zu verfolgen.
Obwohl keine Verhaftungen bekannt gegeben wurden, sollen die Sanktionen Wiederbelebungsversuche behindern und die transnationale Entschlossenheit demonstrieren, digital erleichterte Kriminalität zu bekämpfen.
