Ein Zeuge im laufenden nigerianischen Geldwäsche-Prozess gegen Binance hat behauptet, dass viele lokale Nutzer der Kryptowährungsplattform unter falschen Identitäten operieren. Der Zeuge behauptete weiterhin, dass Binance durch das Erlauben von Abhebungen in nigerianischen Naira (NGN), einer regulierten Aktivität, gegen lokale Gesetze verstößt.
Nigerischer Zeuge sagt, dass Binance-Nutzer unter falschen Identitäten operieren
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Geldwäschevorwürfe
Ein stellvertretender Direktor der Zentralbank von Nigeria (CBN) sagte in einem lokalen Gericht aus, dass viele Nigerianer, die die Kryptowährungsbörse Binance nutzen, falsche Identitäten verwenden. Olubukola Akinwumi, Leiter der Abteilung für Zahlungspolitik und -regulierung, gab seine Aussage während des laufenden Geldwäsche-Prozesses gegen Binance und Tigran Gambaryan ab. Akinwumi, der als Zeuge für die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) in dem Fall fungiert, behauptete außerdem, dass Binance die erforderliche Betriebslizenz nicht besitzt, was seine Aktivitäten in Nigeria illegal macht.
Akinwumi erklärte, dass die CBN die Praxis von Binance-Nutzern, ihre Identitäten zu verbergen, entdeckte, während sie die Aktivitäten von Zahlungsdienstleistern überwachte. Er argumentierte, dass Binance es Benutzern erlaubt, lokale Währung einzuzahlen und abzuheben, um Trades abzuschließen, eine Praxis, die vom CBN nicht autorisiert ist.
Wie von Bitcoin.com News berichtet, sehen sich Binance und der inhaftierte Gambaryan Geldwäschevorwürfen gegenüber, die 34,5 Millionen Dollar umfassen. Gambaryan wurde anfänglich auch der Steuerhinterziehung beschuldigt, doch diese Anklagen wurden fallen gelassen, nachdem Binance einen lokalen Vertreter ernannt hatte.
Der Zeuge der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) im laufenden Fall gegen Binance zielte während seiner Aussage am 5. Juli auch auf die Peer-to-Peer (P2P)-Plattform der Börse ab. Er argumentierte, dass die Plattform es Einzelpersonen ermöglicht, Kryptowährungen direkt miteinander auszutauschen, wodurch die Aufsicht der Zentralbank umgangen wird.
“Die Binance-Plattform erleichtert alle Prozesse oder P2P-Transaktionen, wie ich gerade aufgezählt habe, entweder unter Verwendung eines bereits von Benutzern auf der Binance-Plattform gespeicherten nigerianischen Bankkontos oder des Naira-Wallet-Kontos, das von der Binance-Plattform bereitgestellt wird,”, fügte Akinwumi hinzu.
Nach der Aussage der EFCC hat der Richter am Obersten Gerichtshof, Emeka Nwite, den Prozess bis zum 16. Juli verschoben, um Binance die Möglichkeit zu geben, den Zeugen zu kreuzverhören.
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