Eine nigerianische Anti-Korruptionsbehörde hat Bankkonten (über $330.000) von verdächtigen Kryptowährungsnutzern auf globalen Plattformen wie Kucoin und Bybit eingefroren. Die Behörde glaubt, dass diese Nutzer die nigerianische Währung (Naira) durch ihre Handelsaktivitäten manipuliert haben. Den Börsen wird außerdem vorgeworfen, sich nicht an Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbestimmungen gehalten zu haben.
Nigerianische Behörde erhält Zustimmung, 330.000 $ auf Bankkonten von Krypto-Nutzern einzufrieren
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Bankkontoinhaber wegen illegalen Devisenhandels beschuldigt
Eine nigerianische Anti-Korruptionsbehörde, die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), hat angeblich eine Gerichtszustimmung erhalten, Bankkonten mit mehr als $330.000 (NGN548,6 Millionen), die verdächtigen Kryptowährungsnutzern gehören, einzufrieren. Die Behörde argumentierte, dass die Bankkonten zum anhaltenden Rückgang der örtlichen Währung beitragen.
Die betroffenen Bankkonten sollen Kryptowährungsnutzern gehören, die auf globalen Plattformen wie Kucoin und Bybit handeln. Die EFCC, die auch Binance ins Visier genommen hat, argumentiert, dass die eingefrorenen Gelder von verdächtigen Kryptowährungshändlern zur Kursmanipulation verwendet wurden.
Okoro Philip, ein Ermittler der EFCC, machte Kryptowährungshändler auf Bybit und Kucoin direkt für die Abwertung des Naira verantwortlich. In einer Gerichtsakte vom 3. September beschuldigte Okoro die Bankkontoinhaber des illegalen Devisenhandels und des Handels mit Kryptowährungen. Er kritisierte auch Kucoin und Bybit dafür, dass sie die obligatorischen Geldwäschebestimmungen nicht einhielten.
„Bybit ist eine Kryptowährungsplattform, auf der der Austausch von USDT (einem digitalen Dollar) mit anderen Währungen, einschließlich dem Naira, stattfindet. Ein USDT entspricht ungefähr einem US-Dollar (USD). Die von den Nutzern dieser Kryptowährungen bestimmten Wechselkurse wirken sich nachteilig auf den Wert des Naira aus, indem sie seinen Wert künstlich senken“, sagte der EFCC-Ermittler.
EFCC behauptet, kriminelle Erlöse auf genannten Börsen gehandelt
Unterdessen behauptet die EFCC, dass Erlöse aus kriminellen Aktivitäten und Gelder, die für Terroristen bestimmt sind, auf den Plattformen der beschuldigten Kryptowährungsbörsen gehandelt werden.
Berichte über die erneute Zielverfolgung globaler Kryptowährungsbörsen durch die Anti-Korruptionsbehörde tauchten nur wenige Tage auf, nachdem die Zentralbank von Nigeria (CBN) eingegriffen hatte, um den Absturz des Naira zu stoppen. Wie von Bitcoin.com News berichtet, verkaufte die CBN kürzlich US-Dollar zu einem niedrigeren Kurs an Wechselstuben als auf dem offiziellen Devisenmarkt.
Das Eingreifen erfolgte nach wochenlanger kontinuierlicher Abwertung des Naira, die Beobachter auf eine steigende Nachfrage nach US-Dollar zurückführen. Seit Jahresbeginn hat der Naira um etwa 70 % abgewertet. Einige Beobachter glauben, dass der Rückgang anhalten wird, sofern das Land die Nachfrage nach US-Dollar nicht eindämmt.
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