Die nigerianische Regierung erhielt fast 100.000 $ von zwei Kryptowährungsunternehmen, die beschuldigt wurden, nicht lizenzierte Umwandlungen von Tether (USDT) in Naira und umgekehrt durchgeführt zu haben. Die beiden nigerianischen Kryptowährungsunternehmen, Paparaxy Global Ventures Limited und Lemskin Technologies Limited, wurden beschuldigt, ohne Banklizenz zu operieren.
Nigeria erhält fast 100.000 USD von nicht lizenzierten Kryptofirmen
Dieser Artikel wurde vor mehr als einem Jahr veröffentlicht. Einige Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Einigungsvereinbarung
Die nigerianische Bundesregierung erhielt kürzlich fast 100.000 $ (NGN160 Millionen) von zwei Kryptowährungsunternehmen, die beschuldigt wurden, illegal Tether (USDT) in Naira und umgekehrt umgewandelt zu haben. Laut nigerianischen Behörden hätten die beiden Firmen, Paparaxy Global Ventures Limited und Lemskin Technologies Limited, das Gesetz verletzt, indem sie ihre Dienstleistungen ohne eine gültige Banklizenz angeboten haben.
Laut einem Bericht von Nairametrics, haben die beiden Firmen eine Einigungsvereinbarung mit der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) getroffen. Das Bestehen dieser Einigungsvereinbarung wurde von der EFCC-Anwältin Ogechi Ujam bekanntgegeben, die das Gericht bat, den Deal anzunehmen. Nachdem er Ujams Antrag angehört hatte, vertagte der nigerianische Oberrichter James Omotosho den Fall auf den 22. Oktober.
Die Enthüllung des Verfahrens der nigerianischen Anti-Korruptions-Behörde gegen die beiden Kryptowährungsfirmen und deren jeweiligen Direktoren erfolgte nur wenige Wochen nachdem der nationale Wertpapierregulator seine ersten Lizenzen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten an zwei lokale Firmen, Busha und Quidax, vergeben hatte. Trotz dieses weithin begrüßten Schrittes, warnte der Regulator jedoch davor, dass er den Betrieb illegaler Kryptowährungsplattformen nicht tolerieren würde, und schwor, gegen solche Entitäten vorzugehen.
Währenddessen haben die nigerianischen Behörden, zusätzlich zur Blockierung von nicht lizenzierten Krypto-Börsenplattformen, begonnen, Bankkonten einzufrieren, die mit lokalen Kryptowährungshändlern in Verbindung gebracht werden. Um dies zu erreichen, haben die Behörden allgemeine Anti-Geldwäsche- und Devisenkontrollgesetze angewendet.
Um dies zu verdeutlichen, argumentierte die EFCC in ihrem Fall gegen Paparaxy und Lemskin, dass die beiden Firmen nicht berechtigt seien, am Nigeria Autonomous Foreign Exchange Market teilzunehmen. Die EFCC beschuldigte die Firmen auch, gegen Abschnitt 10(3) des Geldwäschegesetzes (Verbot) von 2011 verstoßen zu haben, der Marktteilnehmer verpflichtet, solche Transaktionen der Special Control Unit on Money Laundering (SCUML) zu melden.
Registrieren Sie hier Ihre E-Mail, um wöchentliche Updates zu Nachrichten aus Afrika direkt in Ihr Postfach zu erhalten:
Was denken Sie über diese Geschichte? Teilen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.
