Die Cyber-Sonderermittlungsabteilung der japanischen Nationalen Polizeibehörde hat die Festnahme eines Verdächtigen bekannt gegeben, der wegen Geldwäsche, Computerbetrug und Kreditkarten-Phishing-Verbrechen angeklagt ist. Japanische Behörden gaben bekannt, dass sie den Verdächtigen durch die Analyse seiner Operationen auf Monero, einer hochgradig privaten und vertraulichen Blockchain, identifiziert haben.
Japanische Polizei fängt angeblich Geldwäsche-Ringleader mit Monero-Analyse
Japanische Behörden haben die Krypto-Community mit überraschenden Bemerkungen über einen Fall, der Kriminelle mit Monero betrifft, überrascht. Am Montag verhafteten die Cyber-Sonderermittlungsabteilung der Nationalen Polizeibehörde und die gemeinsame Ermittlungseinheit mehrerer Präfekturen den Anführer einer Organisation, die angeblich an Geldwäsche- und Computerbetrugsverbrechen beteiligt war.
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Yuta Kobayashi wird verdächtigt, der Chef einer Organisation von über 18 Personen zu sein, die Kreditkartendaten durch Phishing-Taktiken stiehlt. Er nutzte diese Daten, um Geld zu waschen, indem er fiktive Produkte auf Mercari, einem Online-Marktplatz, kaufte.
Die Behörden werfen Kobayashi vor, über 42 dieser Produkte auf Mercari mit gespeicherten Kreditkartendaten gekauft zu haben, wobei er einen Teil der Erlöse dem Betreiber betrügerisch abgenötigt haben soll. Die Gruppe soll zwischen Juni 2021 und Januar 2022 an 900 Transaktionen beteiligt gewesen sein.
Die Gruppe vergrößerte ihre Mitgliederzahl, indem sie illegale Teilzeitarbeitsmöglichkeiten in sozialen Medien postete und dann verschlüsselte Nachrichten-Apps nutzte, um ihre Aktionen zu koordinieren. Was jedoch an diesem Fall überrascht, ist, dass die Behörden behaupten, dass dies das erste Mal ist, dass ein Verdächtiger in Japan durch eine Analyse von Monero identifiziert wurde.
Während die japanische Cyber-Ermittlungsabteilung nicht viele Details zum Identifizierungsprozess angeboten hat, berichteten lokale Medien , dass Informationen aus diesen Kommunikations-Apps und eine “Analyse des Flusses virtueller Währungen” zur Identifizierung von Kobayashi als einer der an diesen Verbrechen beteiligten Personen geführt haben. Die Schäden durch diese Verbrechen beliefen sich auf 100 Millionen Yen (fast 660.000 US-Dollar).
Obwohl es zuvor ähnliche Fälle mit Monero gab, wurden diese bestritten. In anderen Fällen wurde die Aufdeckung der Kriminalität durch exogene Faktoren erreicht und nicht durch Monero-Spurenerkennung.
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Meinung der Autoren: Die Anschuldigungen der japanischen Behörden sollten angezweifelt werden, bis ein öffentliches Papier diese Monero-Spurenverfolgungsansprüche untermauert. Strafverfolgungsbehörden profitieren von diesen Fällen und könnten solche Behauptungen als Angstmachertaktiken nutzen, um potenzielle kriminelle Token-Nutzung zu reduzieren. Monero wird seinen hohen Datenschutz-Token-Status beibehalten, bis dies geschieht.
