Maximilien De Hoop Cartier, ein Nachfahre der Familie, die für ihre französischen Luxusgüter Cartier bekannt ist, wurde angeklagt, an einem Netzwerk beteiligt gewesen zu sein, das angeblich mehrere Scheinfirmen nutzte, um Gelder aus Drogenhandel mit USDT zu waschen. Cartier und fünf kolumbianische Personen sollen sich verschworen haben, direkt 14,5 Millionen Dollar zu waschen und nutzten diese Scheinfirmen, um Hunderte Millionen für unbekannte Dritte zu waschen.
Mitglied der Cartier-Familie wegen Verwendung von USDT zur Geldwäsche von Hunderten Millionen aus Drogengeldern angeklagt
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Angebliches Cartier-Familienmitglied soll USDT genutzt haben, um Einnahmen aus Drogenhandel zu waschen
Das US-Staatsanwaltschaftsbüro im südlichen Bezirk von New York hat kürzlich eine Anklage veröffentlicht, die ein selbsternanntes Nachkommen der Cartier-Familie, den französischen Luxusgüterhersteller, als einen zentralen Teil einer Drogenhandelsoperation involviert, die Krypto nutzte, um ihre Einnahmen zu waschen.
Laut der Anklage wuschen Maximilien De Hoop Cartier und fünf kolumbianische Staatsangehörige, die ebenfalls ähnlichen Anklagen gegenüberstehen, diese Gelder aus Drogenhandel mit USDT, dem größten an den US-Dollar gebundenen Stablecoin, durch eine Reihe von Scheinfirmen, die als Ermöglicher eines unlizenzierten OTC-Kryptowährungsaustauschs fungierten. Cartier verwendete die Konten von Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC und Sun Technologies LLC. in Finanzinstitutionen, um als unlizenzierte Geldübermittlungsgeschäfte zu agieren, während erklärt wurde, dass diese im Bereich Software und Technologie tätig waren.
Durch dieses Schema konnten Cartier und die fünf angeklagten kolumbianischen Staatsangehörigen 14,5 Millionen Dollar in USDT waschen, die direkt aus den Einnahmen der genannten illegalen Aktivitäten zwischen Mai 2023 und November 2023 stammten. Cartiers Geschäft war sogar noch größer und soll seit 2020 “Hunderte Millionen Dollar an rechtswidrigen Transaktionen ausgeführt und Hunderte Millionen in kriminellen Erlösen gewaschen haben”.
Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, erklärte, dass sein Büro unabhängig von den verwendeten Werkzeugen das US-Finanzsystem vor Ausbeutung schützen werde. Er erklärte:
Die heute erhobenen Anklagen demonstrieren das Engagement dieses Büros, internationale Drogenhändler zu verfolgen und komplexe Geldwäschenetzwerke aufzudecken, die versuchen, das US-Finanzsystem auszunutzen.
Kürzlich hat sich Tether mit Chainalysis, einer Blockchain-Datenplattform, zusammengeschlossen, um eine Tracking-Plattform zur Überwachung der Sekundärmarktaktivitäten von USDT zu entwickeln. Die Implementierung dieses Tools ermöglicht es Compliance-Beauftragten, Wallets zu identifizieren, die Risiken darstellen oder mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen könnten.
Was denken Sie über Cartiers Nutzung von Tethers USDT zu Geldwäschezwecken? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.
