Ein Richter ordnete an, dass Millionen, die in einem Betrugsschema mit Kryptowährungen in Kansas beschlagnahmt wurden, an betrogene Investoren zurückgegeben werden, was eine teilweise Erleichterung für die Opfer des Bankzusammenbruchs bedeutet.
Millionen zurückgefordert: DOJ ordnet die Rückgabe beschlagnahmter Gelder im Krypto-Schema der gescheiterten Bank an
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Verlorene Millionen, zurückgegebene Millionen: Das DOJ verpflichtet zur Entschädigung für betrogene Investoren
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Montag bekannt, dass ein Bundesrichter in Wichita, Kansas, angeordnet hat, dass Millionen von Dollar, die von der Regierung beschlagnahmt wurden, an die Investoren zurückgegeben werden, die durch den Zusammenbruch der Heartland Tri-State Bank (HTSB) betroffen waren. Das DOJ erklärte:
Nachdem ein Kryptowährungsschema in Höhe von 47,1 Millionen Dollar zum Scheitern einer Bank in Kansas führte, ordnete ein Bundesrichter während einer Entschädigungsverhandlung an, dass die von der Regierung beschlagnahmten Millionen unter den Investoren aufgeteilt werden, die finanzielle Verluste erlitten haben.
Die Entscheidung wurde nach der Verurteilung von Shan Hanes, dem ehemaligen CEO der HTSB, im August 2024 getroffen, der eine Haftstrafe von 293 Monaten erhielt. Hanes, 53, hatte zugegeben, Bankmittel veruntreut und in eine von Dritten kontrollierte Kryptowährungs-Wallet transferiert zu haben.
Er erklärte: „Als Chief Executive Officer (CEO) der Heartland Tri-State Bank (HTSB) leitete Hanes ausgehende Banküberweisungen an eine Kryptowährungs-Wallet, die Dritten gehörte. Dies führte zum Zusammenbruch von Heartland und dazu, dass die Bankinvestoren etwa 9 Millionen Dollar verloren.“ Die Handlungen von Hanes verursachten erheblichen finanziellen Schaden für die Bank, führten direkt zu ihrem Scheitern und resultierten in erheblichen Verlusten für ihre Investoren.
Das DOJ erläuterte:
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) konnte 8 Millionen Dollar an Geldern zurückgewinnen, die mit dem Betrug in Verbindung stehen.
Die US-Staatsanwältin Kate E. Brubacher lobte die gründliche Untersuchung des FBI und sagte: „Durch Hanes‘ Verurteilung und Haftstrafe hat das Justizministerium Gerechtigkeit für die Opfer erlangt, und nun werden diese Opfer durch diese gerichtliche Anordnung eine gewisse finanzielle Entlastung erhalten.“ Hanes‘ Verurteilung markiert das Ergebnis eines komplexen Falls, der seine Veruntreuung von 47,1 Millionen Dollar durch ein Kryptowährungs-„Pig Butchering“-Schema umfasst, das Opfer in fiktive Kryptoinvestitionen lockt. Sein Machtmissbrauch als CEO führte zu Investorenverlusten von etwa 9 Millionen Dollar und löste eine Auszahlung der Federal Deposit Insurance Corporation in Höhe von 47,1 Millionen Dollar aus.
