Marokko greift bei Krypto-Kriminalität durch: 5 Festnahmen wegen Phishing-Betrugs

Phishing-Betrug per E-Mail

Die marokkanischen Behörden haben fünf Personen festgenommen und in Gewahrsam genommen, die im Verdacht stehen, an einem Betrug mit Kryptowährungen beteiligt zu sein. Die Polizei stellte auch eine unbestimmte Geldsumme sicher, die angeblich mit dem Schema in Verbindung steht, sowie Mobilgeräte, die bei den Verbrechen verwendet wurden.

Laut einem Bericht von Hespress stehen die namentlich nicht genannten Verdächtigen im Alter von 24 bis 48 Jahren unter dem Verdacht, Phishing-E-Mails an ausländische Bürger verschickt zu haben. Diese E-Mails waren Teil eines ausgeklügelten Phishing-Betrugs, der darauf abzielte, die Krypto-Wallets der Opfer zu leeren. Die gestohlenen Gelder wurden dann angeblich für persönliche Zwecke umgewandelt.

Die marokkanischen Behörden fassten die Verdächtigen, nachdem sie über internationale Strafverfolgungskanäle eine Beschwerde erhalten hatten.

Die Festnahme der fünf erfolgte nur wenige Tage, nachdem der Gouverneur der marokkanischen Zentralbank, Abdellatif Jouahri, neue Details zu den laufenden Bemühungen zur Schaffung eines Regulierungsrahmens für Kryptowährungen bekannt gegeben hatte. Wie von Bitcoin.com News berichtet, hat die Zentralbank des Landes, die Bank Al-Maghrib, ein Gesetz zur Regulierung von Krypto-Assets entworfen. Jouahri sagte, der Entwurf, der die Unterstützung der Weltbank hat, befindet sich derzeit im Adoptionsprozess.

Bevor die Nutzung von Kryptowährungen reguliert wurde, hatten marokkanische Behörden die Verwendung und den Handel mit Kryptowährungen verboten und davor gewarnt. Trotzdem nutzten marokkanische Einwohner weiterhin Kryptowährungen, und ein Bericht von Chainalysis aus dem Jahr 2022 nannte das Land unter den fünf Ländern mit dem höchsten Anstieg bei den Kryptowährungstransaktionsvolumina von Jahr zu Jahr.

Trotz der zunehmenden Verbreitung hat Marokko weiterhin Kryptowährungsnutzer ins Visier genommen. Im Mai 2023 wurde ein französischer Kryptowährungshändler inhaftiert, weil er angeblich einen Ferrari mit Bitcoin gekauft hatte.

Der Hespress-Bericht enthüllte, dass die fünf Verdächtigen im Rahmen einer laufenden Untersuchung festgehalten werden, die von der Staatsanwaltschaft überwacht wird. Der Bericht fügte hinzu, dass die Ermittlung darauf abzielt, alle in das kriminelle Netzwerk verwickelten Personen zu identifizieren.