Rechtshilfebeamte in Malaysia haben kürzlich zehn Personen festgenommen, die mit einem kriminellen Syndikat in Verbindung stehen sollen, das angeblich Kryptowährungen nutzte, um betrügerische Erlöse zu waschen. Vermögenswerte, einschließlich Kraftfahrzeuge, im Wert von mehr als 7,7 Millionen Dollar wurden beschlagnahmt und Bankkonten im Wert von etwa 10,8 Millionen Dollar eingefroren.
Malaysische Behörden zerschlagen Syndikat, das beschuldigt wird, Erlöse aus Betrug durch Kryptowährung zu waschen
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Syndikat wird beschuldigt, illegal erworbene Gelder nach Malaysia zu leiten
Die Behörden in Malaysia haben kürzlich ein kriminelles Syndikat zerschlagen, das Kryptowährung verwendete, um Betrugserlöse zu waschen, und 10 Personen, die damit in Verbindung standen, wurden festgenommen. Laut einem lokalen Bericht beschlagnahmten Strafverfolgungsbehörden 129 Fahrzeuge im Wert von ungefähr 3,8 Millionen Dollar (RM18 Millionen) bei Razzien, die zwischen dem 13. und dem 21. Mai durchgeführt wurden.
Zusätzlich zu den Fahrzeugen stellten die Beamten Markenuhren, 18 Luxusautos, Motorräder und Handtaschen im Wert von über 3,9 Millionen Dollar sowie Bargeld in Höhe von 106.800 Dollar sicher. Malaysische Behörden haben Berichten zufolge Bankkonten mit einem Äquivalent von 10,8 Millionen Dollar eingefroren. Das Syndikat soll die beschlagnahmten Vermögenswerte mit Geldern erworben haben, die aus einem Betrug mit dem Handel von exklusiven und klassischen Fahrzeugregistrierungsnummern und Luxusmarkenuhren stammen.
Tan Sri Razarudin Husain, der Generalinspekteur der Polizei, gab bekannt, dass die acht Männer und zwei Frauen, die festgenommen wurden, zwischen 28 und 51 Jahren alt waren. Razarudin fügte hinzu, dass sie nach Abschnitt 4(1) von Malaysias Gesetz gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Erlöse aus unrechtmäßigen Aktivitäten inhaftiert wurden.
Der Generalinspekteur enthüllte auch, wie das Syndikat betrügerisch aus dem Ausland erlangte Gelder nach Malaysia schaffte. Er sagte:
Basierend auf der Vernehmung begann das GHC-Forex- und Kryptowährungsinvestment-Betrugssyndikat 2017 in einem ausländischen Land zu operieren. Dieses Syndikat transferierte Geld aus illegalen Aktivitäten aus dem Ausland nach Malaysia, indem es nicht registrierte Geldwechsler und Kryptowährungstransaktionen nutzte, um das Geld zu waschen.
In der Zwischenzeit erklärte Razarudin, dass Strafverfolgungsbehörden herausgefunden haben, dass Gelder, die aus dem Umtausch von Kryptowährungen in Bargeld erhalten wurden, zum Kauf von Immobilien verwendet wurden. Der Generalinspektor wird auch in dem Bericht zitiert, in dem er die Einwohner auffordert, weiterhin Informationen über Aktivitäten von Syndikaten bei ähnlichen Verbrechen bereitzustellen.
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