Litauen verhängt eine Geldstrafe von 10 Mio. Dollar gegen Krypto-Firma wegen Verstößen gegen Russland-Sanktionen

Der litauische Dienst zur Untersuchung von Finanzkriminalität (FNTT) hat das Krypto-Unternehmen Payeer mit einer Geldstrafe von fast 9,3 Millionen Euro (10 Millionen Dollar) wegen Verstößen gegen internationale Sanktionen und Anti-Geldwäsche (AML)-Vorschriften belegt. Insbesondere wurde Payeer mit 8,23 Millionen Euro für die Abwicklung von Transaktionen in Russischen Rubeln über seine Plattform bestraft, die sanktionierte russische Banken und Kunden involvierte. Zusätzlich wurde eine Geldstrafe von 1,06 Millionen Euro für das Versäumnis, Transaktionen über 15.000 Euro zu melden, und für unzureichende Kundenidentitätsprüfungen auferlegt. Payeer, das im Oktober 2022 in Litauen registriert wurde und seit Januar 2023 operativ ist, hatte mindestens 213.000 Kunden und einen Umsatz von über 164 Millionen Euro. Nach Angaben des FNTT hat Payeer die Compliance absichtlich vernachlässigt, um erhebliche Einnahmeverluste zu vermeiden, sanktionierte Transaktionen nicht gestoppt und die Zusammenarbeit mit der Untersuchung verweigert. Das Unternehmen kann gegen die Geldstrafen noch Berufung einlegen.