Willkommen bei Latam Insights Encore, einem tiefen Einblick in die relevantesten Wirtschafts- und Kryptowährungsnachrichten aus Lateinamerika in der letzten Woche. In dieser Ausgabe diskutieren wir, wie Brasilien zu einem Beispiel dafür wird, wie Staaten die Krypto-Compliance durch die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und die Verfolgung von Geldwäschegruppen durchsetzen sollten, anstatt Krypto-Innovatoren ins Visier zu nehmen.
Latam Insights Encore: Brasil zeigt, wie Staaten die Krypto-Nutzung für bösartige Zwecke im Auge behalten sollten
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Latam Insights Encore: Brasilien wird zu einem Modell für die Durchsetzung von Krypto-Vorschriften
Während Krypto den Nutzern viele Vorteile bietet, gibt es ihnen auch die Macht, aufgrund seiner Eigenschaften illegale Aktivitäten durchzuführen. Brasilien wird zu einem Hotspot für Krypto-Adoption, einschließlich der Nutzung von Krypto auf Weisen, die den nationalen Gesetzen widersprechen.
Nichtsdestotrotz hat der brasilianische Staat verschiedene Werkzeuge und die Macht seiner Institutionen genutzt, um die Einhaltung zu erzwingen. Er setzt sogar KI-Tools ein, um die Einhaltung in Krypto-Kriminalfällen durchzusetzen. Diese Woche gab es zwei Fälle: Der erste beteiligte mehrere Beschlagnahmebefehle in einer Operation, die drei Gruppen angriff, die Krypto zur Geldwäsche aus Drogenschmuggel und Schmuggel verwendeten und das Geld ins Ausland schickten. Diese Gruppen hatten seit 2021 bereits über 9 Milliarden Dollar gewaschen.
Ein weiterer Fall nutzt ein künstliche Intelligenz (KI) Werkzeug des Finanzamtes, dem brasilianischen Pendant zum Internal Revenue Service (IRS), um illegale Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Steuerbetrug und Geldwäsche zu erkennen. Das Werkzeug, eine interne Entwicklung der Institution, hat bereits 180 Millionen Dollar in solchen Aktivitäten in zwei verschiedenen Fällen identifiziert.
Mit diesen Maßnahmen zeigt Brasilien, dass es nicht nur eine der innovativeren Gerichtsbarkeiten für Krypto ist, da es bereits mehrere Gesetze bezüglich der Nutzung erlassen hat und ein laufendes CBDC-Pilotprojekt durchführt, sondern dass es auch Institutionen hat, die in der Lage sind, Untersuchungen und Forschungen über die Nutzung von Krypto für Verbrechen durchzuführen.
Während andere Nationalstaaten gegen Krypto-Schöpfer und Innovatoren wegen der Klassifizierung von Token kämpfen und Entwickler, die Datenschutzwerkzeuge erschaffen haben, inhaftieren, haben sich die brasilianischen Behörden entschieden, sich den echten Kriminellen zu stellen und ein Beispiel für andere zu setzen.
Was denken Sie über Brasiliens Rolle bei der Bekämpfung von Krypto-Verbrechen? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.
