Willkommen bei Latam Insights, einem Kompendium der wichtigsten Krypto- und Wirtschaftsneuigkeiten aus Lateinamerika der vergangenen Woche. In dieser Ausgabe: Brasilianische Polizei zerschlägt Krypto-Geldwäsche-Ringe im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar, Brasilien nutzt ein künstliche Intelligenz (KI) Werkzeug zur Aufdeckung von Steuerbetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen, und Latams Neobank Nubank stoppt den Handel mit ihrer Münze.
Latam Insights: Brasilianische Bundespolizei schlägt gegen Krypto-Geldwäsche-Ringe in Höhe von 9,7 Milliarden Dollar zu, Brasilien nutzt KI zur Erkennung von Krypto-Steuerbetrug
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Operation Niflheim: Brasilianische Behörden zerschlagen Krypto-Geldwäsche-Ringe im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar
Die brasilianische Bundespolizei organisierte eine Operation zur Zerschlagung von drei Organisationen, die mit Geldwäscheoperationen mittels Krypto in Verbindung stehen. Die Operation, genannt Niflheim, wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, der brasilianischen Steuerbehörde, durchgeführt und beinhaltete die Ausstellung von acht Haftbefehlen sowie 19 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehlen in den Städten Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza und Brasilia.
Das brasilianische Bundesgericht blockierte außerdem 1,58 Milliarden US-Dollar in Bankkonten und Kryptowährungsbörsen. Mehrere Fahrzeuge und Immobilien wurden ebenfalls beschlagnahmt.
Die Operation konzentrierte sich auf die Zerschlagung von drei Organisationen, die seit Beginn der Ermittlungen 2021 insgesamt 9,7 Milliarden US-Dollar mittels Krypto gewaschen haben. Lokale Medien berichteten, dass die gewaschenen Gelder aus verschiedenen illegalen Aktivitäten stammen, hauptsächlich Drogenhandel und Schmuggel.
Brasilianische Steuerbehörde nutzt KI-Werkzeug zur Identifizierung von Operationen im Zusammenhang mit über 180 Millionen US-Dollar an krypto-bedingtem Steuerbetrug
Regierungsbehörden implementieren zunehmend Werkzeuge, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um ihre Aufgaben zu erleichtern. Das Bundesfinanzministerium, die brasilianische Steuerbehörde, hat kürzlich berichtet über die Implementierung eines solchen Werkzeugs, das sich auf die Aufdeckung illegaler Transaktionen mit Krypto konzentriert.
In einer Mitteilung, die letzte Woche veröffentlicht wurde, berichtete die Institution, dass das Werkzeug intern entwickelt wurde und künstliche Intelligenz-Algorithmen und komplexe Netzwerk-Analysen umfasst, um die Aufgabe der Analyse von Steuerdaten zu erleichtern. Dies ermöglichte die Aufdeckung illegaler Transaktionen und verbesserte die Produktivität der Ermittlungsaktivitäten.
Die Mitteilung stellt zwei Fälle vor, in denen dieses Werkzeug half, den illegalen Einsatz von Kryptowährungen in Transaktionen über 180 Millionen US-Dollar zu erkennen.
Latams Fintech-Riese Nubank beendet den Handel mit Nucoin
Nubank, eine der größten Neobanken in Latam, hat angekündigt, dass sie den Handel mit Nucoin, ihrer eigenen Kryptowährung, einstellen wird. Das Institut, das angekündigt hat, dass es im Mai über 100 Millionen Kunden erreicht hat, teilte diese Bewegung als Teil einer Umstrukturierung seines internen Belohnungssystems in einer E-Mail an seine Kunden mit.
Die E-Mail erklärt, dass die Bank den Handel in 15 Tagen einstellen wird und den Inhabern mit diesem Update zwei Optionen zur Verfügung stellen wird. Sie können ihren Nucoin bis zum 9. Dezember gegen Bitcoin oder USDC, einen an den Dollar gebundenen Stablecoin, eintauschen, aber nur, wenn sie über 100 Reais (17,64 US-Dollar) an Währung haben. Inhaber mit weniger als diesem Betrag oder diejenigen, die den Tausch vor Ablauf der Frist nicht abschließen, können diese Münzen behalten, um zukünftige Vorteile des reformierten Belohnungsprogramms zu sammeln.
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