Latam Insights: Argentinien verhaftet Gründer eines Kryptowährungs-Ponzi-Schemas im Wert von 400 Millionen Dollar, Brasilien definiert Krypto-Regulierung als Priorität

Gründer eines Kryptowährung-Ponzi-Schemas im Wert von 400 Millionen Dollar in Argentinien verhaftet

Die Bundespolizei Argentiniens berichtete von der Festnahme zweier Personen, einer Frau und eines Mannes, die Gründer eines Ponzi-Schemas sind, das über 400 Millionen Dollar an Krypto in Brasilien bewegt hat. Die Operation gelang es, den Standort dieser beiden Personen nachzuverfolgen, nachdem sie das Land unter falschen Namen betreten hatten.

Der Mann, bekannt als “Joao Felipe Costa” in Argentinien, wurde von der lokalen Presse als Antonio Inacio Da Silva Neto identifiziert, einer der Gründer von Braiscompany, einem Unternehmen, das darauf abzielt, “finanzielle Freiheit für Tausende von Menschen durch Informationen” aufzubauen. Die Frau wurde als Fabricia Farias Campos identifiziert, Da Silvas Partnerin.

Der Festnahme ging eine intensive Untersuchung voraus, bei der der Aufenthaltsort des Paares durch verschiedene Einkäufe und Zahlungen, die unter ihren falschen Namen in Argentinien getätigt wurden, ermittelt wurde. Das Paar befindet sich nun in der Obhut der argentinischen Behörden, die die Auslieferungsanträge unterschreiben müssen, um sie nach Brasilien zu schicken, wo sie inhaftiert werden.

Brasilien setzt Kryptowährungsregulierung als Priorität fest

Die Zentralbank von Brasilien hat die Tokenisierung und die Regulierung von Anbietern von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) als Priorität für ihre Regulierungsleitung in diesem Jahr definiert. In einer Liste hat die Institution diese beiden Punkte unter dem Thema Innovation aufgeführt, zusammen mit künstlicher Intelligenz (KI), BaaS (Banking-as-a-Service) und dem Konzept des offenen Finanzwesens, das mit der Integration der Daten des gesamten Bankensystems verbunden ist.

Laut lokalen Quellen hat Ricardo Moura, Leiter der Abteilung für Devisenregulierung der Zentralbank, enthüllt, dass die wesentlichsten dieser Themen die Vereinfachung des Investitionsprozesses für Nichtansässige, die Effizienzsteigerung von interbanken Devisenoperationen und die Festlegung der Regulierung für die Verwendung von virtuellen Vermögenswerten im Devisenhandel und internationales Kapital waren.

Argentinische Fintech-Kammer schlägt Kryptoregulierung mit Steuerbefreiungen vor

Die argentinische Fintech-Kammer, eine Mitgliederorganisation, die mehr als 200 Unternehmen im Land zusammenschließt, hat einen Vorschlag zur Kryptowährungsregulierung unterbreitet, der Steuerbefreiungen für Kryptowährungsvermögen vorsieht, um das Wachstum der Branche zu fördern.

Ignacio Plaza, Präsident der Kammer, erklärte:

Wir möchten eine Umgebung fördern, die Innovation, wirtschaftliche Entwicklung und finanzielle Inklusion begünstigt, in der die regulatorische und steuerliche Behandlung Anreize bietet, die Investitionen und Wachstum in dieser Branche stimulieren.

Der Vorschlag, der darauf abzielt, eine Gleichheit zwischen den Steuerpflichten von Krypto und anderen Finanzanlagen zu erreichen, macht Kryptowährungsvermögen, das an nationalen Börsen gehalten wird, von der Zahlung von Kapitalertragssteuern und anderen Verpflichtungen befreit.

Früheren Berichten zufolge steht Argentinien kurz davor, die Regulierung von Kryptowährungsbörsen per Exekutiverlass zu erlassen, bedingt durch eine bevorstehende Bewertung durch die Financial Action Task Force (FATF)-Gruppe.

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