Krypto-Geldwäsche: Australische Behörde zielt auf Krypto-Geldautomaten-Anbieter ab

Taskforce Zielt auf Krypto-Geldautomaten

Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), die australische Finanzaufsichtsbehörde, kündigte am 6. Dezember an, gegen Anbieter von Kryptowährungs-Geldautomaten vorzugehen, die nicht den Anforderungen des nationalen Anti-Geldwäsche-Regimes entsprechen. Die Behörde erklärte, ihre Erkenntnisse zeigten, dass Kryptowährungen “zunehmend für Geldwäsche, Betrug und Aktivitäten mit Geldkurieren ausgenutzt werden.”

Um dem entgegenzuwirken, erklärte AUSTRAC, es habe eine Taskforce eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Anbieter von Geldautomatendiensten Mindeststandards erfüllen. Die Taskforce wird daran arbeiten, dass Betreiber von Krypto-Geldautomaten über die Mittel verfügen, um die Nutzung ihrer Geräte durch Betrüger und Geldwäscher zu identifizieren und zu minimieren.

AUSTRAC-CEO Brendan Thomas sagte, die Behörde werde die Überwachung der Geldautomatenanbieter intensivieren und vor harten Maßnahmen gegen nicht konforme Anbieter warnen. Er sagte:

Kryptowährungen und Krypto-Geldautomaten sind attraktive Wege für Kriminelle, um Geld zu waschen, da sie weit verbreitet zugänglich sind und nahezu sofortige und irreversible Überweisungen ermöglichen. Wir beobachten, dass zu viele Australier Opfer von Betrügereien werden, die über Kryptowährungen durchgeführt werden, und wir haben von einigen Opfern gehört, die ihre gesamten Ersparnisse verloren haben, was einfach herzzerreißend ist.

Der AUSTRAC-Chef fügte hinzu, dass seine Behörde zunächst die gezielte Überwachung von Geldautomatenanbietern priorisieren wird, als Teil eines breiteren Ziels, die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen in Australien zu reduzieren.

Laut einer von der Behörde veröffentlichten Erklärung rangieren die 1.200 in Australien betriebenen Kryptowährungs-Geldautomaten weltweit an dritter Stelle. Diese werden von einem Bruchteil der 400 bei AUSTRAC registrierten Anbieter von digitalen Vermögensbörsen betrieben.

Unterdessen erklärte die australische Behörde, sie habe Materialien entwickelt, um Krypto-Börsen bei der Identifikation von Risiken im Bereich der Finanzkriminalität zu unterstützen. Darüber hinaus forderte die Behörde die Öffentlichkeit auf, verdächtige Betrugs- oder Scam-Aktivitäten bei der Nutzung eines Krypto-Geldautomaten der Polizei und dem National Anti-Scam Centre’s Scamwatch zu melden.