MEXC erklärte, dass es eine großangelegte Gruppe von Marktmanipulatoren aufgelöst hat, die an verschiedenen böswilligen Aktivitäten beteiligt sind, einschließlich Eigenhandel, Spoofing und Front-Running.
Krypto-Börse MEXC stoppt Marktmanipulationsschema
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Besorgnis über das Vorhandensein institutioneller Akteure
Die Kryptowährungsbörse MEXC gab kürzlich bekannt, dass sie eine großangelegte, koordinierte Gruppe von Marktmanipulatoren aufgelöst hat, die Eigenhandel, Spoofing, Layering, Front-Running und Quote Stuffing betrieben. Laut der Börse wurden insgesamt 44 Nutzer aus Vietnam und 138 aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) gestoppt, während 168 vietnamesische Konten und mehr als 1.500 Konten in den GUS-Staaten eingefroren wurden.
In einem Blog-Beitrag vom 25. März erklärte die Untersuchung von MEXC, dass die “Anwesenheit von großen Gruppen und institutionellen Akteuren bei diesen Manipulationen” besorgniserregend sei. Die Börse fügte hinzu, dass ihre Daten von Januar bis Februar dieses Jahres einen Anstieg dieser koordinierten böswilligen Handelsaktivitäten um 60 % zeigen.
Die Enthüllung von MEXC erfolgte nur wenige Wochen, nachdem ein Bericht von Kaiko Research aufzeigte, wie die zunehmenden Vorfälle von Marktmanipulation im dezentralen Finanzwesen (DeFi) institutionelle Investoren abschrecken. Wie von Bitcoin.com News gemeldet, könnten diese Vorfälle die Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden auf sich ziehen, die mit Regelungen reagieren könnten, die dem DeFi-Ökosystem schaden.
Unterdessen erklärte MEXC, dass die Verwendung institutionellen Zugangs zu Liquidität, Infrastruktur und algorithmischen Strategien durch die Marktmanipulatoren zur Ausführung serieller Pläne in großem Umfang eine neue Risikoschicht einführe.
“Wir erleben die Transformation der Manipulationen vom Einzelhandel auf Gruppen- und sogar quasi-institutioneller Ebene, was systemische Risiken sowohl für einzelne Börsen als auch für die Marktinfrastruktur insgesamt birgt”, erklärte MEXC im Blog-Beitrag.
Die Börse gab bekannt, dass einige der beteiligten Konten ein tägliches Handelsvolumen von über 20 Millionen Dollar aufwiesen. Darüber hinaus sollen die Algorithmen der Teilnehmer kurzfristige Verzerrungen bei einzelnen Paaren verursacht haben, mit einem Anstieg der Volatilität von bis zu 120 %. MEXC stellte fest, dass diese Aktionen, wenn sie nicht früher erkannt worden wären, innerhalb von Minuten zu Massenliquidationen und Verzerrungen des Marktpreises des Vermögenswerts hätten führen können.
Zusätzlich zur Sperrung der markierten Konten plant MEXC, die Ergebnisse seiner internen Untersuchung mit den relevanten Behörden und Regulierungsbehörden zu teilen. Tracy Jin, COO von MEXC, erklärte, dass der Fall auf die nächste Welle von Bedrohungen für digitale Märkte hinweise. Jin warnte davor, dass die Branche ohne richtige Synchronisation zwischen Plattformen und Regulierern einer neuen Runde von Marktinstabilitäten gegenüberstehe.
