Am 29. September gab eine kasachische Behörde die Zerschlagung einer großen Krypto-Börse bekannt, die an der Geldwäsche von über 224 Millionen Dollar aus Drogenhandel und Internetbetrug beteiligt war.
Kasachstan demontiert Krypto-Börse, die mit Geldwäscheoperationen über 224 Millionen Dollar verbunden ist.
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Hochkarätiger Service und Darknet-Verbindungen
Kasachstans Financial Monitoring Agency (FMA) gab am 29. September bekannt, dass sie einen großen Krypto-Börsen-Service vollständig zerschlagen hat, der über 224 Millionen Dollar an kriminellen Einnahmen aus Drogenhandel und Internetbetrug gewaschen hatte. Die Operation führte zur Einfrierung digitaler Vermögenswerte im Wert von 9,7 Millionen USDT.
Laut einer über Telegram geteilten Ankündigung wurde der zerschlagene Service durch kontinuierliche Überwachung von Blockchain-Transaktionen identifiziert und hatte sich im kriminellen Untergrund einen hohen Ruf erworben. Die Austauschplattform, die von einigen Medien als RAKS-Kryptowährungsbörse identifiziert wurde, arbeitete Berichten zufolge mit 20 der größten Darknet-Märkte zusammen, die insgesamt ein Publikum von über 5 Millionen Nutzern bedienten.
Die Ankündigung fügte hinzu, dass die Krypto-Börse in den letzten drei Jahren instrumental bei der Geldwäsche für mehr als 200 Drogenläden war, die in den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), einschließlich Kasachstan, Russland, Ukraine und Moldawien, operierten.
Die komplexe Kryptountersuchung umfasste die Analyse von über 4.000 Kryptowährungs-Wallets. Ermittler identifizierten erfolgreich die spezifischen Aggregator-Wallets, die zur Speicherung und Konsolidierung der illegalen Gelder verwendet wurden. Letztendlich blockierte die FMA erfolgreich insgesamt 67 Krypto-Wallets, die zu dem Service gehörten. Das daraufhin erfolgte Einfrieren der Vermögenswerte sicherte digitale Vermögenswerte im Wert von fast 10 Millionen Dollar und fügte der Organisation einen erheblichen finanziellen Schaden zu.
Die FMA erklärte, dass die sozialen Medienkonten der Börse gelöscht und der Kundensupport eingestellt wurden. Die Agentur gab auch bekannt, dass sie sich derzeit darauf konzentriert, die Organisatoren des nicht mehr existierenden Krypto-Services aktiv aufzudecken und zu verhaften.
“Es wird aktiv daran gearbeitet, die Organisatoren des Kryptodienstes aufzudecken. Die ergriffenen Maßnahmen haben der Schatteninfrastruktur des Drogengeschäfts einen spürbaren wirtschaftlichen Schlag versetzt, die logistischen Versorgungsketten destabilisiert, den Umsatz der Drogenmärkte reduziert und das Vertrauen der Verbraucher in illegale Plattformen untergraben”, sagte die Agentur.
