Kartell-verbundenes Krypto-Geldwäsche-Netzwerk von Bundeseinsatzkräften zerschlagen

Eine Bundesjury in Miami hat neun Personen wegen der Geldwäsche von US-Drogeneinnahmen in Kryptowährungen für mexikanische und kolumbianische Kartelle angeklagt, indem sie “ein Netzwerk von Schwarzmarkt-Kryptowährungswäschern und nicht lizenzierten Geldübermittlern” nutzten, so das US-Justizministerium. Von 2020 bis 2023 koordinierten die Angeklagten angeblich Bargeldabholungen aus US-Drogenverkäufen, konvertierten die Gelder in Kryptowährungen, die an Wallets unter ihrer Kontrolle gesendet wurden, und später wieder in Bargeld für die Kartellführer. Ermittler identifizierten Nilson Sneyder Vasquez Duarte und andere als Schlüsselfiguren in der nicht lizenzierten Geldübermittlungsoperation. Bundesbehörden, einschließlich der Homeland Security Investigations (HSI) und der IRS Criminal Investigation, leiteten Bemühungen unter der El Dorado Task Force, um das Netzwerk zu stören. Die Operation stimmt mit der Mission der Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) überein, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen. Neun Angeklagte sehen sich Anklagen wegen Verschwörung zur Geldwäsche und zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts gegenüber. Zusätzlich sind sieben Angeklagte wegen schwerer Geldwäschevergehen angeklagt.