Kanadischer Geschäftsmann zu 41 Monaten Haft in den USA verurteilt, weil er 450 BTC versteckt hat

Konto des Geschäftsmannes von Binance gesperrt

Ein kanadischer Geschäftsmann wird 41 Monate in einem US-Bundesgefängnis verbringen, nachdem er sich wegen Behinderung eines offiziellen Verfahrens schuldig bekannt hat. Das Urteil wurde gemeinsam von US-Staatsanwalt Edward R. Martin Jr. und dem amtierenden Spezialagenten Kai Wah Chan von Homeland Security Investigations bekannt gegeben.

Laut einer Erklärung vom 6. Februar Erklärung bezieht sich das Urteil von Firoz Patel auf 450 Bitcoins, die er in einem Prozess im Jahr 2020 nicht angegeben hatte. Beamte beschuldigten Patel, dem US-Bezirksgericht diese Bitcoin-Vermögenswerte nicht mitgeteilt zu haben, nachdem er verurteilt und zu 36 Monaten Haft wegen des Betriebs von Payza, einer nicht lizenzierten Kryptowährungs-Zahlungsplattform, verurteilt wurde.

Neben der Gefängnisstrafe stimmte Patel auch zu, jegliches in die Straftat verwickelte Eigentum sowie jegliche nachverfolgbare Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Anstatt jedoch der Anordnung nachzukommen, konsolidierte Patel seine Kryptowährungserträge und versuchte, sie auf Binance zu transferieren. Nachdem die Börse jedoch sein Konto wegen angeblicher Verletzung ihrer Nutzungsbedingungen geschlossen hatte, zog Patel die Bitcoins ab.

Kurz bevor er irgendwann nach dem 22. April 2021 ins Gefängnis berichtete, hinterlegte Patel die 450 Bitcoins bei einer nicht genannten Kryptowährungsbörse. Die Börse fror später sein Konto ein, was Patel dazu veranlasste, die Bitcoins zu verstecken. In einer Interaktion mit der Börse argumentierte Patel für die Freigabe der Gelder.

“[I]f this is about me, then realize that I am not beholden to any actions by the USA or any other government authorities. I have paid my dues and I owe nothing to anybody,” sagte der Geschäftsmann Berichten zufolge der Börse.

Während unklar ist, wann die Interaktionen stattfanden, sagte die Erklärung, dass Patel Schritte unternahm, einschließlich der Angabe falscher Know Your Customer (KYC)-Informationen, um die Freigabe der Bitcoins zu erreichen. Nachdem Strafverfolgungsbehörden davon Kenntnis erlangten, wurde eine Untersuchung eingeleitet, von der Patel während seiner ersten Haftstrafe erfuhr.

Um einer Strafverfolgung zu entgehen, gaben sich Patel und ein Komplize als Anwalt aus und führten Scheinverhandlungen mit der US-Staatsanwaltschaft. Ihr Plan war es, bis zur Freilassung von Patel Zeit zu gewinnen und dann nach Kanada zu fliehen. Ermittler entdeckten jedoch die Täuschung und klagten Patel im Mai 2023 an. Er befindet sich seit Juni 2021 in Haft.