Jack Dorseys Block sieht sich mit einer DOJ-Untersuchung wegen mutmaßlicher Transaktionen mit sanktionierten Nationen und Terroristengruppen konfrontiert

Bundesanwälte des Department of Justice (DOJ) aus dem Southern District of New York untersuchen das Fintech-Unternehmen Block, früher bekannt als Square, wegen erheblicher Mängel in seinen Transaktionsüberwachungssystemen, nachdem ein ehemaliger Mitarbeiter Versäumnisse aufgedeckt hatte, die die Abwicklung von Transaktionen mit sanktionierten Nationen und mit Terrorismus verbundenen Gruppen umfassten. Die Vorwürfe gegen Block beinhalten die Abwicklung von Transaktionen für Kuba, den Iran, Russland, Venezuela und mit Terrorismus verbundene Gruppen ohne angemessene Meldung an Regierungsbehörden sowie unzureichende Sammlung von Kundeninformationen zur Risikobewertung, trotz des Bewusstseins des oberen Managements. Block verteidigt sein Compliance-Programm als verantwortungsvoll und umfangreich und weist darauf hin, dass es fragwürdige Transaktionen freiwillig dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) gemeldet und einen externen Berater zur Behebung identifizierter Mängel eingestellt hat, angesichts interner Turbulenzen und kürzlich unerwarteter Abgänge von Vorstandsmitgliedern.