Ein indischer Staatsbürger hat sich in einem Fall schuldig bekannt, der “die größte einzelne Beschlagnahmung von Kryptowährung und Bargeld” in der Geschichte der U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) umfasst. Der Angeklagte “wird als konsolidiertes Prioritätsziel eingestuft, was ihn zu einer der bedeutendsten Drogenhandelsbedrohungen der Welt macht”, beschrieb das U.S. Justizministerium (DOJ).
Indischer Staatsangehöriger bekennt sich schuldig in einem Fall, der die "größte einzelne Kryptowährungs- und Bargeldbeschlagnahme in der Geschichte der DEA" betrifft.
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Dieser Fall umfasst die größte einzelne Beschlagnahmung von Kryptowährung und Bargeld in der Geschichte der DEA, sagt DOJ
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Freitag bekannt, dass ein 40-jähriger Inder, Banmeet Singh, sich schuldig bekannt hat, eine “dunkelnetzbasierte Drogenschmuggel-Verschwörung” betrieben zu haben. Insbesondere bekannte er sich schuldig, eine Verschwörung zum Besitz von kontrollierten Substanzen mit dem Vorsatz, diese zu vertreiben, und eine Verschwörung zur Geldwäsche begangen zu haben. In der Ankündigung heißt es:
Nach Angaben der DEA umfasst dieser Fall die größte einzelne Beschlagnahmung von Kryptowährung und Bargeld in der Geschichte der DEA; der Angeklagte hat Kryptowährungskonten eingebüßt, die letztendlich einen Wert von 150 Millionen Dollar erreichten.
Gerichtsdokumenten zufolge erstellte Singh Verkaufsseiten für Anbieter auf dunkelnetzbasierte Marktplätzen, um kontrollierte Substanzen zu verkaufen. Kunden zahlten mit Kryptowährung, und Singh verschiffte persönlich oder veranlasste den Versand von kontrollierten Substanzen aus Europa in die Vereinigten Staaten über den US-Postdienst oder andere Versanddienstleister.
Das DOJ erklärte, dass Singh von mindestens Mitte 2012 bis Juli 2017 mindestens acht Vertriebszellen in verschiedenen US-Bundesstaaten kontrollierte. “Personen in diesen Vertriebszellen erhielten Drogenlieferungen aus dem Ausland und verpackten die Drogen dann neu, um sie an Orte in allen 50 Bundesstaaten, Kanada, England, Irland, Jamaika, Schottland und die Amerikanischen Jungferninseln weiterzuverschicken”, bemerkte das Justizministerium.
Singh wurde im April 2019 in London verhaftet und die Regierung sicherte letztes Jahr seine Auslieferung in die USA. DEA-Special Agent in Charge Orville O. Greene kommentierte:
Banmeet Singh ist als konsolidiertes Prioritätsziel eingestuft, was ihn zu einer der bedeutendsten Drogenhandelsbedrohungen der Welt macht.
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