Indiens Durchsetzungsbehörde (ED) hat gegen einen Betrugsring im Bereich Kryptowährung vorgegangen, der auf einen ausländischen Staatsbürger abzielte. Die Beschuldigten überredeten das Opfer dazu, 400.000 Dollar auf ein Kryptowährungskonto zu überweisen, das mittels unbefugtem Fernzugriff eingerichtet wurde. Die ED beschlagnahmte digitale Beweise, fror Festgelder ein und konfiszierte im Zusammenhang mit dem Fall stehenden Schmuck. Die Untersuchung ist noch im Gange.
Indische Behörde sprengt Kryptowährungsbetrugsring, der ausländische Staatsangehörige ins Visier nimmt
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ED-Operation deckt umfangreiches Netzwerk für Krypto-Betrug auf
Die Durchsetzungsbehörde (ED) Indiens gab am Freitag bekannt, dass sie am 6. Juni Durchsuchungsaktionen gegen Prafful Gupta und seine Mitarbeiter an verschiedenen Orten in Delhi, Haryana und Kanpur (Uttar Pradesh) im Zusammenhang mit einem Online-Betrug durchgeführt hat, der einen ausländischen Staatsbürger zum Ziel hatte. Die Untersuchung begann mit einem Ersten Informationsbericht (FIR), der vom Zentralen Ermittlungsbüro Indiens (CBI) gegen Gupta und andere beschuldigte Personen registriert wurde. Im FIR werden Prafful Gupta, Sarita Gupta, Kunal Almadi, Gaurav Pahwa, Rishabh Dixit und Unbekannte genannt.
Die Beschuldigten überzeugten das Opfer, 400.000 Dollar auf ein Kryptowährungskonto zu überweisen, mit der Behauptung, ihr Bankkonto sei unsicher. Um das Kryptowährungskonto in ihrem Namen zu erstellen, wurde ein unbefugter Fernzugriff verwendet. Die überwiesenen Gelder wurden in Kryptowährung umgewandelt und an verschiedene Komplizen verteilt. Die ED erläuterte:
Der Anrufer erlangte unbefugten Fernzugriff auf ihren Computer und erstellte ein Kryptowährungskonto im Namen des Opfers unter Verwendung ihrer Handynummer und E-Mail-ID.
Die ED stellte fest, dass die Kryptowährung an Prafful Gupta und seine Mutter, Sarita Gupta, übertragen und anschließend verkauft wurde. Die Erlöse wurden auf gefälschte Einheiten in Indien verschoben und weiterhin an Tausende von Konten mit gefälschten Know-Your-Customer (KYC)-Angaben verteilt. Ein Teil der Gelder ging an ein Fintech-Unternehmen in Gurgaon, das dabei half, die Erlöse ohne ordnungsgemäße KYC-Prüfungen zu schichten.
Laut der ED:
Die gefälschten/dummy Einheiten haben nach Erhalt des Geldes aus den Krypto-Wallets die Mittel weiterhin auf Tausende von Konten mit gefälschten KYCs übertragen.
Die Durchsetzungsbehörde gab weiter bekannt, dass die Durchsuchungsaktionen zur Beschlagnahme von digitalen Beweisen, zur Einfrierung von Festgeldern in Höhe von 7,25 Crore Rupien (880.000 Dollar) und zur Beschlagnahme von Schmuck im Wert von 35 Lakh Rupien (42.000 Dollar) führten. Die Untersuchung ist noch im Gange.
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