Indische Behörde deckt groß angelegte Krypto- und Hawala-Operation auf, verhaftet Schlüsselfigur

Die Direktion für Durchsetzung (ED) Indiens hat Manideep Mago unter dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, im Zusammenhang mit einem “illegalen ausländischen Überweisungsfall” im Bereich Kryptowährung festgenommen. Die Ermittlung ergab, dass ein in Delhi ansässiges Unternehmen Kryptowährungen im Wert von über Rs. 1858 Crore ($223 Millionen) auf Krypto-Börsen verkauft und ausländische Überweisungen von mehr als Rs. 3500 Crore getätigt hat. Ein internationales Hawala-Syndikat war beteiligt, das Gelder mit gefälschten Rechnungen nach Kanada und Hongkong schickte. Dieses Syndikat investierte massiv in illegalen Krypto-Mining und Arbitragehandel. Die Beweise deuteten auch auf die Beteiligung von Wirtschaftsprüfern und Bankbeamten hin. Die ED bemerkte, dass gefälschte Rechnungen erstellt wurden und gefälschte Einträge in der Tally-Datenbank unter Verwendung von 70.000 zufälligen Namen gemacht wurden, um Bareinzahlungen zu rechtfertigen, ohne die Quelle der Krypto aufzudecken. Die ED hat fünf Tage Haft für weitere Verhöre von Manideep Mago gesichert, und die Ermittlung dauert an.