Indiens Krypto-Razzia deckt massiven Betrug in Ladakh auf

Die Enforcement Directorate (ED) Indiens hat ihre erste Razzia in der Region Leh Ladakh durchgeführt, um betrügerische Kryptowährungsaktivitäten nach dem Public Money Laundering Act (PMLA) zu untersuchen. Die Operation zielte auf sechs Standorte in Leh in Ladakh, Jammu in J-K und Sonipat in Haryana ab, wobei der Fokus auf A. R. Mir und seinen Mitarbeitern lag. Behauptungen legen nahe, dass Tausende von Investoren durch eine gefälschte Kryptowährung namens “Emollient Coin” betrogen wurden, ohne dass ihnen Währung oder Renditen bereitgestellt wurden. Ein FIR vom März 2020 wurde gegen A. R. Mir und Ajay Kumar Choudhary eingereicht, mit der Beschuldigung, sie hätten das betrügerische Schema von ihrem Büro in Leh in der Nähe des SNM-Krankenhauses aus betrieben. Das Büro wurde versiegelt, und Beschwerden aus verschiedenen Regionen wurden festgehalten. Emollient Coin Ltd. wurde im September 2017 in London gegründet und in Indien von Naresh Gullia und Channi Singh beworben. Die Untersuchung ergab, dass Mir und Choudhary Gelder aus dem Betrug nutzten, um in Immobilien in Jammu zu investieren.