Indien verhaftet 5 bei der Zerschlagung eines Kryptonetzwerks im Zusammenhang mit massivem grenzüberschreitendem Betrug

CBI geht gegen Krypto-Betrugs-Syndikat vor

Ein Anstieg grenzüberschreitender, kryptobezogener Finanzverbrechen hat die indischen Behörden zu verstärkter Durchsetzung veranlasst, da digitale Vermögenswerte zentral für transnationale Betrugsoperationen werden. Das Central Bureau of Investigation (CBI) gab am 4. Oktober bekannt, dass es landesweit koordinierte Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem HPZ-Kryptowährungs-Token-Betrugsfall als Teil seiner laufenden Operation Chakra-V-Initiative durchgeführt hat. Die Operation führte zur Beschlagnahme bedeutender digitaler und finanzieller Beweise bei Razzien in Delhi NCR, Hyderabad und Bengaluru.

„Diese Betrügereien wurden durch die Schaffung mehrerer Briefkastenfirmen erleichtert, die zur Eröffnung von Maultier-Bankkonten verwendet wurden“, erklärte das CBI und fügte hinzu:

Die von den Opfern gesammelten Erlöse wurden durch diese Konten geleitet, in Kryptowährungen umgewandelt und anschließend durch komplexe finanzielle Schichtungen und Krypto-Umleitungswege aus Indien heraus transferiert.

Die Untersuchung ergab, dass zwischen 2021 und 2023 Cyberkriminelle Darlehens-, Job- und Investitionspläne tarnten, um Einzelpersonen in ganz Indien zu betrügen.

Von Opfern gesammelte Gelder wurden durch gefälschte Einrichtungen geleitet, die auf Fintech- und Zahlungsaggregatorplattformen integriert wurden, bevor sie über Krypto-Kanäle ins Ausland transferiert wurden.

„Der Fall, der unter krimineller Verschwörung, Anmaßung und Betrug und Vergehen nach dem Informationstechnologiegesetz registriert ist, betrifft eine aufwendige kriminelle Verschwörung, die von im Ausland ansässigen Drahtziehern in Zusammenarbeit mit indischen Staatsangehörigen orchestriert wurde“, fügte das CBI hinzu und merkte an:

Das CBI hat fünf Angeklagte wegen ihrer aktiven Beteiligung an der Durchführung des Betrugs festgenommen. Sie werden nach den geltenden Rechtsvorschriften vor das zuständige Gericht gebracht.

Die Behörden erklärten, die Untersuchung bleibe im Gange, um das vollständige Finanznetzwerk nachzuverfolgen, zusätzliche Verdächtige zu identifizieren und das globale Ausmaß der Operation zu bestimmen. Die Agentur bekräftigte ihr Engagement zur Bekämpfung von cyber-gestützten Finanzverbrechen durch fortschrittliche digitale Forensik, intelligente Überwachung und Zusammenarbeit zwischen Behörden. Trotz der genauen Prüfung argumentieren Krypto-Befürworter, dass die Blockchain-Technologie selbst Transparenz und Rückverfolgbarkeit verbessern kann, wenn sie unter wirksamer regulatorischer Aufsicht angewendet wird.