Indien schlägt gegen Krypto-Börse Bybit zu: Hohe Geldstrafe verhängt, Website blockiert

Bybit mit Strafe belegt, Website in Indien wegen AML-Verstößen blockiert

Das indische Finanzministerium gab letzte Woche bekannt, dass die Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) eine Geldstrafe in Höhe von 9,27 Crore ₹ (etwa 1,06 Millionen USD) gegen Bybit Fintech Ltd. (Bybit), einen Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswertdiensten (VDA SP), wegen Verletzung seiner Verpflichtungen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche, 2002 (PMLA) verhängt hat. Der Direktor von FIU-IND, Vivek Aggarwal, erließ die Anordnung am 31. Januar 2025, nachdem eine Untersuchung Bybit mehrfacher Verstöße für schuldig befunden hatte.

Das Finanzministerium erklärte:

Bybit erweiterte seine Dienste weiterhin im indischen Markt, ohne die obligatorische Registrierung bei der FIU-IND zu sichern.

“Die anhaltende und kontinuierliche Nichteinhaltung führte dazu, dass FIU-IND ihre Webseiten blockierte, um ihren Betrieb gemäß dem Informationstechnologiegesetz, 2000 durch das Ministerium für Elektronik und Kommunikationstechnologie (MEITY) zu stoppen”, erklärte das Ministerium. Bybit, eingestuft als “berichtsverpflichtete Einheit” gemäß Abschnitt 2(1)(wa) des PMLA, war verpflichtet, strenge regulatorische Maßnahmen einzuhalten. Trotzdem setzte das Unternehmen seinen Betrieb in Indien ohne Genehmigung fort, was zu Maßnahmen von FIU-IND führte.

Das Finanzministerium hob hervor, dass FIU-IND zuvor Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus (CFT) für Anbieter von virtuellen digitalen Vermögenswertdiensten am 10. März 2023 herausgegeben hatte. Zusätzlich machte ein Rundschreiben vom 17. Oktober 2023 es zur Pflicht, dass alle VDA-Dienstanbieter sich als berichtspflichtige Einheiten registrieren. Aufgrund Bybits Nichteinhaltung koordinierte FIU-IND sich mit dem Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MEITY), um die Website des Unternehmens zu blockieren und damit effektiv seinen Betrieb in Indien zu stoppen.

Nach der Prüfung der schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen von Bybit stellte Aggarwal fest, dass das Unternehmen mehrere Bestimmungen der Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche (Aufbewahrung von Aufzeichnungen), 2005 (PML-Regeln), verletzt hatte. Das Ministerium bestätigte:

In einer Anordnung vom 31. Januar 2025 und in Ausübung der Befugnisse gemäß Abschnitt 13 des PMLA wurde eindeutig festgestellt, dass Bybit gegen Abschnitt 12(1) des PMLA verstoßen hat …Folglich wurde eine Gesamtsumme von Rs. 9,27,00,000 gegen Bybit verhängt.

Das Finanzministerium bekräftigte sein Engagement, eine strikte Durchsetzung der Geldwäschevorschriften im virtuellen Vermögenssektor sicherzustellen und betonte, dass alle Anbieter von digitalen Vermögenswertdiensten die indischen Finanzgesetze einhalten müssen.