Indien verstärkt sein Durchgreifen gegen Krypto-Betrug mit einem Vermögensanhängungsbefehl in Höhe von 5 Millionen Dollar, der sich auf eine gefälschte Coinbase-Website bezieht, die Opfer um über 20 Millionen Dollar betrogen hat.
Indien schlägt zurück, nachdem die USA Verdächtigen in Coinbase-Clone-Betrug festgenommen haben
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Indien geht gegen Vermögenswerte vor, nachdem Coinbase-Betrugsführer in den USA festgenommen wurde
Die indische Generaldirektion für Vollstreckung (ED) gab am 5. August bekannt, dass sie einen vorläufigen Anhängeauftrag für Vermögenswerte im Wert von ₹42,8 crore (etwa 4,88 Millionen Dollar) erlassen hat, die mit Chirag Tomar, seinen Verwandten und verbundenen Unternehmen in Verbindung stehen. Der Befehl, eine vorübergehende rechtliche Maßnahme, verhindert die Übertragung oder Veräußerung von Vermögenswerten während einer Untersuchung. Die angehängten Vermögenswerte umfassen 18 unbewegliche Immobilien in Delhi und Gelder, die auf Bankkonten gehalten werden.
In der Ankündigung heißt es, dass die Enforcement Directorate eine Untersuchung eingeleitet hat, nachdem ein Nachrichtenbericht über die Verhaftung des indischen Staatsbürgers Chirag Tomar in den USA veröffentlicht wurde, der angeblich über 20 Millionen Dollar gestohlen haben soll, indem er gefälschte Websites imitierte, die die Krypto-Börse Coinbase nachahmen. Tomar bleibt in US-Gewahrsam. Laut ED bestand das Schema darin, die Coinbase-Website zu imitieren und Suchmaschinenoptimierung zu nutzen, um die gefälschte Website prominent zu platzieren. Obwohl die gefälschte Website der legitimen Plattform ähnelte, wurden die Kontaktdaten geändert. Die ED merkte an:
Die Untersuchung ergab, dass Chirag Tomar, derzeit in den USA in Gewahrsam, an einem groß angelegten Cyber-Betrug beteiligt war, indem er die Website der Kryptowährungsbörse Coinbase fälschte und Kryptowährungen im Wert von etwa 20 Millionen USD stahl.
Opfer wurden dazu verleitet, eine betrügerische Hotline anzurufen, die sie mit einem von Tomar betriebenen Callcenter verband. Sobald die Zugangsdaten erhalten wurden, wurden die Gelder in Wallets umgeleitet, die von den Tätern kontrolliert wurden, über Peer-to-Peer (P2P) Plattformen liquidiert und in indische Rupien umgewandelt. Diese Erlöse wurden dann auf Bankkonten von Tomar und seiner Familie geleitet und später für Immobilienkäufe verwendet.
Der Chief Legal Officer von Coinbase, Paul Grewal, reagierte auf der Social Media Plattform X auf die Entwicklung:
Gerechtigkeit wird oft verzögert, aber letztendlich nicht verweigert. Wir schätzen die gute Arbeit der Strafverfolgungsbehörden, die die Vermögenswerte dieses Betrügers verfolgen, sowie die Zusammenarbeit, die wir im Mai beschrieben haben und die dies möglich machte.
