Indien beschleunigt die Aufsicht im Kryptosektor mit Compliance-Benachrichtigungen an 25 Offshore-Plattformen, um den Anlegerschutz zu verstärken und gleichzeitig die formale Registrierung und Anti-Geldwäsche-Schutzmaßnahmen landesweit auszuweiten.
Indien nimmt 25 Offshore-Kryptofirmen ins Visier wegen AML-Verstößen bei FIU-Durchgriffmaßnahmen
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Indien erteilt Compliance-Benachrichtigungen an 25 Offshore-Krypto-Plattformen
Indien intensiviert seine Aufsicht über den digitalen Vermögenswertsektor, da die Financial Intelligence Unit India (FIU IND) Offshore-Plattformen ins Visier nimmt, die lokale Nutzer ohne Registrierung bedienen. Diese jüngste Maßnahme unterstreicht das Bestreben der Regulierungsbehörde, die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften durchzusetzen, während sie wachsende Bedenken hinsichtlich der Anlegerrisiken aus nicht regulierter Kryptoaktivität signalisiert.
Die FIU IND gab am 1. Oktober bekannt, dass sie 25 Offshore-Krypto-Dienstleistern aufgrund von Nichteinhaltung Benachrichtigungen ausgestellt hat, die besagen:
Im Rahmen der jüngsten Compliance-Maßnahme gegen solche Einheiten hat die Financial Intelligence Unit India (FIU IND) gemäß Abschnitt 13 des Prevention of Money Laundering (PML) Act, 2002, Benachrichtigungen über Nichteinhaltung an die folgenden 25 Offshore Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) ausgestellt.
Die betreffenden Einheiten sind Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola und Coinw.
Darüber hinaus ordnete der FIU IND-Direktor, der seine Befugnisse gemäß Abschnitt 79(3)(b) des Information Technology Act, 2000, ausübt, die Entfernung bestimmter Websites und Apps an. Den Einheiten wurden Benachrichtigungen bezüglich der “Entfernung der Anwendung/URLs für den öffentlichen Zugang erteilt, die festgestellt wurden, illegal tätig zu sein, ohne die relevanten Bestimmungen des PML Act, 2002 in Indien einzuhalten.”
Die Regulierungsbehörden hoben die laufenden Bemühungen zur Erweiterung der Compliance hervor und bemerkten:
Bisher haben sich 50 VDA SPs bei der FIU IND registriert.
“Jedoch werden von Zeit zu Zeit die Einheiten, die indische Nutzer bedienen, sich aber nicht registrieren lassen und somit außerhalb des AML/CFT-Rahmens bleiben, von der FIU IND identifiziert”, fügt die Ankündigung hinzu.
Beamte warnten die Anleger weiter: “Es muss erwähnt werden, dass Krypto-Produkte und NFTs unreguliert und potenziell sehr riskant sind. Es gibt möglicherweise keinen regulatorischen Rückgriff für jeglichen Verlust aus solchen Transaktionen.” Während die Durchsetzung darauf abzielt, das Finanzsystem zu stärken, warnen Kritiker, dass solche Beschränkungen Benutzer dazu veranlassen könnten, sich unregulierten Kanälen zuzuwenden. Befürworter von Krypto argumentieren, dass ein Compliance-geführter Rahmen, anstatt strikter Entfernungen, Innovation besser mit dem Anlegerschutz in Einklang bringen könnte.
