Indiens Durchsetzungsbehörde hat ihre mehrjährige Razzia gegen den “E-Nugget”-Betrug in Kolkata als erfolgreich erklärt. Die Operation hat zu Bargeld- und Krypto-Beschlagnahmungen geführt, sowie zur Festnahme des Drahtziehers. Untersuchungen deckten zahlreiche Scheinkonten auf und führten zur Einfrierung von digitalen Vermögenswerten bei verschiedenen Krypto-Börsen, die anschließend in die Wallet der ED übertragen wurden.
Indien gibt 'erfolgreiche' Razzia gegen E-Nugget-Betrug bekannt — Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen Dollar von Börsen
Dieser Artikel wurde vor mehr als einem Jahr veröffentlicht. Einige Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
ED meldet erfolgreiche Operation im E-Nugget-Fall
Die Direktion für Durchsetzung (ED) Indiens gab letzte Woche bekannt, dass sie eine erfolgreiche Operation gegen “einen bedeutenden Online-Spiele-App-Betrug namens E-Nugget” durchgeführt hat. Die ED begann ihre Untersuchung des Betrugs im Jahr 2022.
Als lukrative Spieleplattform getarnt, lockte E-Nugget Nutzer mit Versprechen von hohen Renditen auf Investitionen durch Spiele mit echtem Geld und erheblichen Provisionen. Jedoch stellte die App den Betrieb nach der Investition ein, was die Nutzer ohne Zugriff auf ihre Gelder zurückließ.
“Die Entwirrung begann im Jahr 2022, als die ED die Operation aufdeckte und entdeckte, dass ein Teil der illegal erworbenen Gewinne in digitale Vermögenswerte investiert wurde”, heißt es in der Ankündigung. “Während der Untersuchung wurden fast 2500 Maultier-/Scheinkonten identifiziert und analysiert. Bei Durchsuchungen wurden Bargeldbeträge in Höhe von insgesamt ca. 19 Crore Rs. beschlagnahmt. Der Drahtzieher des Betrugs, Aamir Khan, wurde ebenfalls festgenommen und befindet sich derzeit in gerichtlichem Gewahrsam.”
In der Ankündigung wird weiter erläutert, dass die ED “Details einer Reihe von Krypto-Wallets bei mehreren Börsen, insbesondere Binance, Zebpay & Wazirx” angefordert hat, und erläutert:
Die von Binance und anderen Börsen gesammelten Informationen führten zum Einfrieren von Geldern in Höhe von insgesamt fast Rs. 90 Crore, die auf 70 Konten vorhanden waren, die bei Binance, Zebpay und Wazirx geführt wurden und mit dem Betrug in Verbindung standen.
“Diese Krypto-Vermögenswerte wurden anschließend von der ED in Besitz genommen und in die Krypto-Wallet der ED übertragen”, klärte die indische Behörde.
Was denken Sie über diesen Fall? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
