Indien entdeckt Steuerhinterziehung bei Kryptowährungen—Über 44.000 Benachrichtigungen an Investoren gesendet

Indien warnt 44.057 Krypto-Anleger bei umfangreicher Steuerhinterziehungs-Razzia

Indiens Staatsminister für Finanzen, Pankaj Chaudhary, erklärte in einer schriftlichen Antwort im Rajya Sabha, dem Oberhaus des indischen Parlaments, dass in dieser Woche mehrere Fälle von Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Krypto entdeckt wurden.

“Fälle von Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Investitionen in Kryptowährung und virtuelle digitale Vermögenswerte (VDAs) wurden vom Zentralen Direktsteueramt (CBDT) mehrfach über einen längeren Zeitraum hinweg entdeckt, und in solchen Fällen werden vom Einkommenssteueramt die erforderlichen Maßnahmen gemäß dem Einkommensteuergesetz von 1961 ergriffen”, erläuterte Chaudhary. Er merkte an, dass in solchen Fällen die Abteilung Maßnahmen ergreift, einschließlich der Ermutigung von Steuerzahlern, E-Überprüfungen, Neubewertungen und, falls erforderlich, Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen.

Zur Sensibilisierung der Steuerzahler enthüllte Chaudhary: “Das CBDT hat kürzlich die NUDGE-Kampagne (Non-Intrusive Usage of Data to Guide and Enable) für Steuerzahler gestartet.” Der Minister fügte hinzu, dass im Rahmen dieser Kampagne:

44.057 E-Mails und Nachrichten an ausgewählte Steuerzahler gesendet wurden, die in VDAs investiert und gehandelt haben, aber die Transaktionen nicht in Anhang VDA ihrer Einkommensteuererklärungen gemeldet haben.

Zum finanziellen Einfluss erklärte er, dass die Steuer auf VDA-Transfers gemäß Abschnitt 115BBH, die im Geschäftsjahr 2022-23 eingeführt wurde, in den Geschäftsjahren 2022-23 und 2023-24 705 Crore ₹ (80,50 Millionen $) an deklarierter Steuer einbrachte. Durchsetzungsmaßnahmen deckten auch etwa 630 Crore ₹ (71,94 Millionen $) an nicht offenbarten Einkünften aus VDA-bezogenen Transaktionen durch Such- und Erhebungsoperationen auf.

Um eine genaue Berichterstattung zu gewährleisten, erklärte Chaudhary:

Das CBDT hat verschiedene Initiativen zur Sicherstellung der genauen Berichterstattung und Besteuerung von Einkünften aus Kryptowährungstransaktionen ergriffen.

“Dazu gehören der Einsatz von Datenanalysetools wie das Non-Filer Monitoring System (NMS), das Projekt Insight und interne Datenbanken des Einkommenssteueramtes, um verfügbare Informationen über Transaktionen mit virtuellen digitalen Vermögenswerten (VDAs) mit den in den Einkommensteuererklärungen der Steuerzahler gemachten Angaben abzugleichen”, klärte er. Der Minister teilte weiter mit, dass an der Quelle einbehaltene Steuern (TDS) von Dienstanbietern für virtuelle Vermögenswerte mit den Steuererklärungen der Steuerzahler abgeglichen werden, um Unstimmigkeiten aufzuzeigen.