Indien durchsucht angebliches Krypto-MLM-Imperium, da sich die 275-Millionen-Dollar-Geldwäscheuntersuchung auf weitere Bundesstaaten ausweitet.

Indiens Enforcement Directorate zielt auf angebliches Krypto-Ponzi-Netzwerk

Indiens föderale Geldwäscheaufsicht hat koordinierte Durchsuchungen im Zusammenhang mit einem angeblichen Kryptowährungs-Ponzi-Betrieb in Nordindien gestartet. Das Directorate of Enforcement (ED), eine Finanzkriminalitätsbehörde unter dem Finanzministerium, führte am 14. Dezember Durchsuchungen durch, die sich auf ein verdächtiges gefälschtes Krypto-MLM-Netzwerk konzentrierten, das sich über mehrere Bundesstaaten erstreckt.

Die Direktion zur Durchsetzung führte Durchsuchungen an acht Orten in Himachal Pradesh und Punjab im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act, 2002, durch, als Teil einer laufenden Untersuchung eines angeblichen Betrugs, von dem die Behörden schätzen, dass er Verluste in Höhe von etwa Rs. 2.300 crore (ca. 275 Millionen USD) verursacht hat und Hunderttausende von Investoren betrifft. Die Behörde erklärte:

Die ED-Untersuchung ergab, dass die beschuldigten Personen angeblich betrügerische, auf Kryptowährung basierende MLM-/Ponzi-Systeme über verschiedene Plattformen ins Leben gerufen und betrieben haben … wobei gutgläubige Investoren mit falschen Versprechungen außergewöhnlicher Renditen gelockt wurden.

“Diese Systeme waren in Wirklichkeit unregulierte, selbstgeschaffene Plattformen, die in der Art eines Ponzi-Systems betrieben wurden, bei dem Gelder von neuen Investoren verwendet wurden, um frühere Investoren zu bezahlen”, stellte die Behörde fest.

Die Untersuchung ging aus mehreren First Information Reports (FIRs) hervor, die von Polizeistationen in beiden Bundesstaaten gegen Subhash Sharma eingereicht wurden, der von den Ermittlern als der Drahtzieher identifiziert wurde, der das Land 2023 zusammen mit mehreren Komplizen verlassen hat. Vollstreckungsbeamte beschrieben, dass die Beschuldigten betrügerische, auf Kryptowährung basierende Multi-Level-Marketing-Plattformen betrieben haben, darunter Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext und A-Global, die ungewöhnlich hohe Renditen versprachen, während sie als unregulierte, selbstgeschaffene Systeme fungierten, die auf neuen Investorenmitteln angewiesen waren, um frühere Teilnehmer zu bezahlen.

Weiterlesen: Indien friert 271 Millionen USD in Krypto ein, während sich das Forex-Netz über globale Zahlungsschleifen auflöst

Ermittlungsergebnisse zeigten eine komplexe Struktur, die darauf ausgelegt war, illegale Aktivitäten zu verschleiern und Erträge aus Straftaten zu waschen. Die Behörde beschrieb:

Die beschuldigten Personen erstellten mehrere gefälschte Krypto-Plattformen, manipulierten die gefälschten/fiktiven Token-Preise und schalteten die Plattformen regelmäßig ab und benannten sie um, um den Betrug zu verschleiern.

Laut ED wurden Bargeldeinnahmen durch Scheinfirmen, persönliche Bankkonten und bestimmte Immobilienmakler geleitet, um Geldflüsse zu verschleiern, während Vermittlungsagenten angeblich beträchtliche Summen für die Rekrutierung neuer Teilnehmer verdienten. Behörden bemerkten auch den Einsatz von Auslandsreiseanreizen und Werbeveranstaltungen, um die Reichweite des Systems zu erweitern.

Trotz der im November 2023 erlassenen Einfrierungsanordnungen berichteten Ermittler, dass 15 Grundstücke in Zirakpur, Punjab, in Verletzung dieser Anordnungen von einem im Jahr 2025 verhafteten Beschuldigten verkauft wurden. Die Durchsuchungen führten zur Einfrierung von drei Schließfächern, Bankguthaben und Festgeldern in Höhe von etwa Rs. 1,2 crore sowie zur Beschlagnahme von Dokumenten, digitalen Geräten, Investoren-Datenbanken und Aufzeichnungen in Bezug auf unbewegliche und benami-Eigentümer. Die Agentur gab an, dass während der Operationen verschiedene belastende Dokumente, eigentumsbezogene Aufzeichnungen und digitale Geräte beschlagnahmt wurden. Beamte sagten, die Untersuchung sei im Gange, da die finanzielle Überprüfung fortgesetzt wird.

FAQ ⏰

• Was hat die ED zu einer Untersuchung des Krypto-Ponzi-Schemas in Nordindien ausgelöst?
  Mehrere Polizeiverfahren behaupteten ein massives gefälschtes Kryptowährungs-MLM-System, das Investoren um etwa Rs. 2.300 crore betrogen hat.
• Welche gefälschten Krypto-Plattformen werden in der ED-Ermittlung genannt?
  Ermittler nannten Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext und A-Global als Teil des angeblichen Ponzi-Netzwerks.
• Wer wird beschuldigt, das Krypto-MLM-Ponzi-System geleitet zu haben?
  Behörden identifizierten Subhash Sharma als den angeblichen Drahtzieher, der Indien 2023 verlassen hat.
• Welche Vermögenswerte wurden während der Durchsuchungsaktionen der ED beschlagnahmt?
  Die ED fror Schließfächer, Bankguthaben und Festanlagen ein und beschlagnahmte Dokumente, digitale Geräte und Eigentumsunterlagen.