Indiens CBI hat Kryptowährungen im Wert von etwa 2,8 Millionen Dollar bei Razzien an über 60 Standorten beschlagnahmt und dabei wichtige Beweise im Gainbitcoin-Betrug aufgedeckt.
Indien beschlagnahmt 2,8 Millionen Dollar in Kryptowährungen nach Razzien an über 60 Standorten im Gainbitcoin-Betrug.
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CBI beschlagnahmt Kryptowährungen bei Razzien im Gainbitcoin-Betrug
Das Central Bureau of Investigation (CBI) gab diese Woche bekannt, dass es Kryptowährungen im Wert von 23,94 crore INR (etwa 2,75 Millionen Dollar) und andere wichtige Beweise nach landesweiten Razzien im Zusammenhang mit dem Gainbitcoin-Betrug beschlagnahmt hat.
Die Behörde führte die Durchsuchungen am 25. und 26. Februar 2025 an mehr als 60 Standorten in ganz Indien durch. Ziel waren Personen und Einrichtungen, die im Verdacht standen, Erlöse aus dem Betrugsschema zu waschen. Zu den wichtigsten Städten, die in die Operation einbezogen waren, gehörten Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi und Hubli. Das CBI erklärte:
Nach den landesweiten Durchsuchungen am 25. und 26. Februar 2025 im Zusammenhang mit den Gainbitcoin-Fällen hat das Central Bureau of Investigation (CBI) mit hausinternen Fähigkeiten bedeutende belastende Beweise und virtuelle digitale Vermögenswerte beschlagnahmt, die das Ausmaß des Kryptowährungsbetrugs weiter aufdecken.
Gainbitcoin, ein Ponzi-Schema, das 2015 von Amit Bhardwaj (verstorben) und Ajay Bhardwaj gestartet wurde, versprach den Investoren eine monatliche Rendite von 10 % auf BTC-Investitionen für 18 Monate. Das Schema folgte einem Multi-Level-Marketing-(MLM)-Modell, das die Investoren ermutigte, neue Teilnehmer zu gewinnen. Anfangs wurden die Auszahlungen in Bitcoin geleistet, aber als das Schema 2017 zusammenbrach, wurden die Auszahlungen auf eine hauseigene Kryptowährung, MCAP, umgestellt, die einen deutlich geringeren Wert hatte und die Investoren weiter täuschte. Mit mehreren First Information Reports (FIRs), die in Bundesstaaten wie Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Westbengalen, Madhya Pradesh, Karnataka und Maharashtra registriert wurden, übertrug der Oberste Gerichtshof Indiens den Fall an das CBI für eine detaillierte Untersuchung. Die neuesten Razzien konzentrierten sich auf die Beschlagnahme digitaler Vermögenswerte und Finanzunterlagen, die mit dem Betrug in Verbindung stehen.
Die Ankündigung erläuterte, dass während der Operation das CBI mehrere Hardware-Krypto-Wallets im Wert von 23,94 crore INR an Kryptowährungen beschlagnahmt hat. Die Ermittler beschlagnahmten außerdem 121 Dokumente, 34 Laptops und Festplatten, 12 Mobiltelefone sowie mehrere Datenbank- und Instant-Messaging-Dumps. Das CBI betonte:
Die beschlagnahmten Dokumente und elektronischen Geräte werden derzeit analysiert, um weitere Details bezüglich der Unterschlagung von Geldern und potenziellen internationalen Transaktionen im Zusammenhang mit dem Betrug aufzudecken.
Die Behörden erweitern weiterhin die Untersuchung, um das Netzwerk hinter dem Schema zu zerschlagen. Das CBI bekräftigte seine Verpflichtung, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und Gerechtigkeit für die Opfer eines der größten Kryptowährungsbetrugs in Indien zu gewährleisten. Die Untersuchung ist im Gange.
