Indiens ED beschlagnahmt Krypto im Wert von 198 Millionen US-Dollar, die mit Bitconnects berüchtigtem Schneeballsystem in Verbindung stehen. Ein globaler Betrug, versprochene hohe Renditen und versteckte digitale Vermögenswerte – hier ist die ganze Geschichte.
Indien beschlagnahmt 198 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen — Aufdeckung eines der größten Krypto-Betrugsfälle
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Indien beschlagnahmt 198 Millionen US-Dollar in Krypto in Bitconnect-Betrugsermittlung
Indiens Directorate of Enforcement (ED) in Ahmedabad gab am 15. Februar bekannt, dass es Kryptowährungen im Wert von 1.646 Crore Rs (ca. 190 Millionen US-Dollar) im Zusammenhang mit dem Bitconnect-Kryptowährungsbetrug beschlagnahmt hat. Die Durchsuchungsmaßnahmen, die am 11. und 15. Februar durchgeführt wurden, fanden gemäß dem Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002, statt. Laut Angaben von Beamten:
Während der Durchsuchungsmaßnahmen wurden Erträge aus Straftaten in Form verschiedener Kryptowährungen im Wert von ca. 1646 Crore Rs. (ungefähr) sichergestellt und beschlagnahmt. Neben den genannten Kryptowährungen wurden auch Rs.13.50.500 in bar, ein Lexus-Auto und eine Reihe digitaler Geräte beschlagnahmt.
Die Untersuchung der ED basierte auf First Information Reports (FIRs), die von der Kriminalabteilung (CID) in Surat registriert wurden.
Die Ermittler entdeckten, dass zwischen November 2016 und Januar 2018 Bitconnect ein betrügerisches und nicht registriertes Wertpapierangebot namens „Lending Program“ betrieb. Das Schema zog Investoren weltweit, einschließlich Indien, an, indem es fälschlicherweise hohe Renditen versprach. Der Gründer von Bitconnect baute ein internationales Netzwerk von Promotern auf, die mit Provisionen belohnt wurden.
Die ED erklärte, dass das Unternehmen behauptete, es nutze einen „Volatilitätssoftware-Handelsbot“, um Renditen von bis zu 40 % pro Monat zu erzielen, mit fiktiven Gewinnen von durchschnittlich 1 % pro Tag oder etwa 3.700 % jährlich. Allerdings stellten indische Beamte fest, dass die Beschuldigten die Gelder nicht investierten, sondern stattdessen in digitale Wallets unter ihrer Kontrolle umleiteten und fügte hinzu:
Durch die Verfolgung zahlreicher Web-Wallets und das Sammeln von Bodeninformationen konnte die ED die Wallets und die Standorte lokalisieren, an denen die digitalen Geräte mit den genannten Kryptowährungen verfügbar waren.
Bitconnect brach Anfang 2018 zusammen, nachdem es als Schneeballsystem enttarnt wurde. Auch US-Behörden haben den Gründer von Bitconnect und die führenden Promoter wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und Geldwäsche angeklagt. Glenn Arcaro, der führende U.S.-Promoter der Plattform, wurde zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von über 17 Millionen US-Dollar Entschädigung an weltweite Opfer verurteilt. Indessen wurde Bitconnects Gründer, Satish Kumbhani, im Februar 2022 angeklagt, aber sein Aufenthaltsort bleibt unbekannt. Die Behörden setzen ihre Bemühungen fort, Gelder zurückzugewinnen und die Verantwortlichen für den Kryptowährungsbetrug in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar zur Rechenschaft zu ziehen.
