Zwei Personen, eine Frau und ein Mann, wurden in Argentinien wegen des Vorwurfs festgenommen, ein Ponzi-Schema durchgeführt zu haben, das über 400 Millionen Dollar in Kryptowährung in Brasilien bewegt hat. Die Operation konnte den Aufenthaltsort des Paares mit Hilfe der argentinischen Bundespolizei und Interpol aufspüren.
Gründer eines 400 Millionen Dollar schweren Kryptowährung-Schneeballsystems in Argentinien festgenommen
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Argentinien verhaftet Paar wegen des Vorwurfs, ein 400-Millionen-Dollar-Ponzi-Schema in Brasilien orchestriert zu haben
Die Bundespolizei von Argentinien berichtete von der Festnahme zweier Personen, einer Frau und eines Mannes, Gründer eines Ponzi-Schemas, das Kryptowerte im Wert von über 400 Millionen Dollar in Brasilien bewegt hat. Die Operation konnte den Aufenthaltsort dieser beiden Personen aufspüren, nachdem sie das Land unter falschen Namen betreten hatten.
Der Mann, bekannt als “Joao Felipe Costa” in Argentinien, wurde von der lokalen Presse als Antonio Inacio Da Silva Neto identifiziert, einer der Gründer von Braiscompany, einem Unternehmen, das darauf abzielt, „finanzielle Freiheit für Tausende von Menschen durch Informationen zu schaffen“. Die Frau wurde als Fabricia Farias Campos identifiziert, Da Silvas Partnerin.
Da Silva Neto hatte einen roten Interpol-Haftbefehl auf seinen Namen, ausgestellt im März 2023, wegen des Vorwurfs, Verbrechen gegen das brasilianische Finanzsystem, Geldwäsche und Verbrechen gegen den Kapitalmarkt begangen zu haben. Im Februar wurde das Paar zu mehr als 150 Jahren Gefängnis verurteilt, 88 Jahre und 7 Monate für Da Silva Neto und 61 Jahre und 11 Monate für Farias Campos.
Der Festnahme ging eine intensive Untersuchung voraus, welche den Aufenthaltsort des Paares anhand verschiedener Käufe und Zahlungen, die unter ihren falschen Namen in Argentinien getätigt wurden, aufspürte. Das Paar befindet sich nun in der Obhut der argentinischen Behörden, die die Auslieferungsanträge unterzeichnen müssen, um sie nach Brasilien zu senden, wo sie inhaftiert werden.
Im Dezember wurde ein weiterer Mann im Zusammenhang mit dem Braiscompany-Fall von Argentinien nach Brasilien ausgeliefert. Der Mann, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, stand im Verdacht, als Finanzbetreiber des Unternehmens zu fungieren, indem er als Makler die Finanztransaktionen von Braiscompamy mit anderen Unternehmen vermittelte.
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