Großer Web3-Investor Shima Capital schließt nach Betrugsvorwürfen der SEC

Abgang des Gründers und Rücktritt des Fonds

Shima Capital, einst einer der produktivsten Frühphaseninvestoren im Web3-Bereich, hat Wochen nach der Einreichung einer Betrugsklage durch die Securities and Exchange Commission (SEC) mit der formalen Abwicklung seiner Geschäfte begonnen. Laut der Journalistin Kate Irwin wirft die Klage dem Unternehmen vor, ein systematisches Schema zur Betrug von Investoren betrieben und seine Leistungsgeschichte falsch dargestellt zu haben.

Irwin zitiert eine interne E-Mail, die an Gründer von Portfoliounternehmen gesendet wurde, in der Gründer Yida Gao mitteilte, dass er seine Rolle verlässt und eine geordnete Liquidation des Fonds einleitet. Gao äußerte Berichten zufolge Bedauern über das, was er als “fehlgeleitete Entscheidungen” bezeichnete, und entschuldigte sich dafür, dass er die Beteiligten im Stich gelassen habe.

Dies markiert einen schnellen Fall für eine Firma, die 2021 mit 200 Millionen Dollar Kapital gestartet wurde und schnell zu einem prominenten Unterstützer von hochkarätigen Projekten wie Berachain, Monad, Pudgy Penguins und Gunzilla wurde.

Der Kern der Klage der SEC dreht sich um Behauptungen, dass Gao seine Investitionserfolgsbilanz erheblich aufgebläht habe, um Kapital anzuziehen. Regulierungsbehörden behaupten, dass Marketingmaterialien eine 90-fache Rendite einer vorherigen Investition anpriesen, die tatsächlich nur eine 2,8-fache Rendite erzielte. Diese Dokumente wurden angeblich verwendet, um mehr als 158 Millionen Dollar von 349 Investoren zu sammeln, die glauben gemacht wurden, das Unternehmen hätte eine nahezu unvergleichliche Erfolgsquote im Bereich digitaler Vermögenswerte.

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Als Nachrichten über diese Diskrepanzen zu kursieren begannen, versuchte Gao angeblich, sie bei seinen größten Investoren als bloße “Verwaltungsfehler” abzutun. Im Jahr 2024 wurde Gao beschuldigt, Investitionen in eine geheime Offshore-Einheit geleitet zu haben, die er vollständig besaß, ohne das den Investoren mitzuteilen.

Über die Leistungsverlautbarungen hinaus hob die SEC auch ein sekundäres Schema hervor, das ein Special Purpose Vehicle (SPV) umfasste, das zur Investition in Bitclout-Token gegründet wurde. Die Klage behauptet, dass Gao die Investoren in die Irre führte, indem er behauptete, er würde seine einzigartige Zugriffsposition nutzen, um Token zu einem erheblichen Rabatt zu ihren Gunsten zu sichern. Stattdessen behauptet die SEC, dass Gao die Token selbst mit Rabatt kaufte und sie dann zu einem höheren Preis an das SPV weiterverkaufte. Mit diesem Manöver konnte er sich rund 1,9 Millionen Dollar an nicht offengelegten Gewinnen sichern, obwohl der Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte für die Investoren letztendlich abstürzte.

Die Abwicklung wird von unabhängigen Aufsichtspersonen geleitet, um einen transparenten Übergang der Vermögenswerte zu gewährleisten. Gao hat Berichten zufolge FTI Consulting engagiert, um die Monetarisierung der Fondbesitzungen zu verwalten, und hat einer Einigung zugestimmt, die eine dauerhafte Unterlassung und fast 4 Millionen Dollar an Strafen umfasst. Diese Entwicklung lässt Dutzende von Portfoliounternehmen mit der Unsicherheit eines liquidierten Hauptinvestors in einer kritischen Phase der institutionellen Kryptoübernahme zurück.

FAQ 💡

• Warum wird Shima Capital abgewickelt? Das Unternehmen wird nach einer SEC-Betrugsklage geschlossen, die aufgeblähte Leistungsansprüche und Investorenbetrug vorwirft.
• Welche Rolle spielte Gründer Yida Gao? Gao trat zurück und leitete die Liquidation ein, nachdem er die im SEC-Fall hervorgehobenen “fehlgeleiteten Entscheidungen” eingestanden hatte.
• Wie viel Investorenkapital ist betroffen? Die Regulierungsbehörden sagen, dass Shima über 158 Millionen Dollar durch irreführende Marketingmaterialien und nicht offengelegte Gewinnschemata aufgebracht hat.
• Was passiert jetzt mit den Portfoliounternehmen von Shima? Unabhängige Aufsichtspersonen und FTI Consulting werden die Vermögensliquidation verwalten, wobei die Startups den Verlust eines wichtigen Unterstützers bewältigen müssen.