Laut der New Yorker Finanzaufsichtsbehörde (DFS) hat Genesis Global Trading einer Strafzahlung von 8 Millionen Dollar zugestimmt und wird im Rahmen des Abkommens über Compliance-Versäumnisse seine Bitlicense des Staates New York aufgeben. Adrienne Harris, die Superintendentin der DFS, sagte, Genesis habe eine „Missachtung der regulatorischen Anforderungen der Behörde gezeigt“.
Genesis Global Trading einigt sich mit New York für 8 Millionen Dollar wegen Nichteinhaltung der Vorschriften und verzichtet auf die Bitlicense
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Genesis Global Trading zahlt 8 Millionen Dollar und verzichtet auf NY Bitlicense wegen regulatorischer Versäumnisse
Genesis Global Trading hat eingewilligt, eine Strafe von 8 Millionen Dollar wegen Nichteinhaltung staatlicher Finanzvorschriften zu begleichen. Die Finanzaufsichtsbehörde (DFS) stellte durch regelmäßige Audits und eine Anfrage fest, dass Genesis nicht den Normen des Bankgeheimnisgesetzes, den Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) sowie den Anforderungen für die Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR) gerecht wurde. Die Behörde des Staates New York erklärte, dass Genesis Global Trading unabhängig von Genesis Global Capital arbeitet, beides Tochtergesellschaften unter Digital Currency Group (DCG).
Superintendentin Harris sagte: „Die virtuellen Währungs- und Cybersecurity-Vorschriften der DFS werden oft als der Goldstandard angeführt, da sie klare und strenge Anforderungen stellen, um Verbraucher zu schützen und Institutionen vor böswilligen Akteuren zu bewahren. Das Versäumnis von Genesis Global Trading, ein funktionierendes Compliance-Programm aufrechtzuerhalten, zeigte eine Missachtung der regulatorischen Anforderungen der Behörde und setzte das Unternehmen und seine Kunden potenziellen Bedrohungen aus.“
Die DFS behauptete weiterhin, sie sei der „erste Regulator der Welt“ gewesen, der Binance angegangen sei, indem sie Paxos anordnete, die Prägung des BUSD-Stablecoins zu stoppen. Der Regulator erwähnte auch die 100-Millionen-Dollar-Abfindung mit Coinbase und bezeichnete sie als eine der „größten Abfindungen im Bereich der virtuellen Währungen der Welt“. Im Jahr 2018 erteilte das Department Genesis Global Trading die Erlaubnis, Geschäftsaktivitäten mit virtuellen Währungen im Bundesstaat New York durchzuführen. Als Teil der Einigung verzichtet Genesis Global Trading nun auf seine Bitlicense und ist derzeit dabei, sein Geschäft herunterzufahren.
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