Gefälschte 'Investment Education' Krypto-Betrügereien explodieren – Regulierungsbehörde gibt dringende Warnung aus

Regulierer schlägt Alarm: Gefälschte ‘Investmentbildung’-Betrügereien sind außer Kontrolle

Das Wertpapieramt von North Dakota hat eine Warnung vor betrügerischen “Investmentbildung-Stiftungen” herausgegeben, die vorgeben, Anleger über Kryptowährungen und Aktien zu unterrichten, während sie heimlich aufwändige Betrügereien durchführen. Tim Karsky, Wertpapierkommissar von North Dakota, warnte, dass diese Systeme irreführende Taktiken verwenden, einschließlich “risikofreier” Testphasen und gefälschter Kredite, um Opfer dazu zu bringen, ihr eigenes Geld zu investieren und überhöhte Provisionen zu zahlen. Karsky erklärte:

Der Anstieg von gefälschten ‘Investmentbildung-Stiftungen’ ist ein besorgniserregender Trend, der das Bedürfnis der Anleger ausnutzt, das Risiko beim Investieren in Kryptowährungen zu verringern.

Er betonte, dass trotz Versprechen garantierter Renditen und professionellen Rates, diese Operationen darauf ausgelegt sind, Anleger zu täuschen und zu betrügen.

Der Betrug beginnt typischerweise mit sozialen Medienanzeigen, die potenzielle Opfer zu Whatsapp-Gruppen führen, die von einem gefälschten Gründer und automatisierten Bots betrieben werden. Innerhalb dieser Gruppen bietet der angebliche Gründer Investmentlektionen an und führt später eine betrügerische Kryptowährungsbörse ein. Anleger erhalten zunächst “kostenlose” Token, um einen KI-gesteuerten Handels-Bot zu testen, der fälschlicherweise Gewinne zu erzielen scheint.

Ermutigt durch die Illusion des Erfolgs, hinterlegen die Einzelpersonen echtes Geld, und falls sie keine Mittel haben, leiten Betrüger sie an gefälschte Kreditgeber auf Telegram weiter. Diese Kredite werden direkt an die betrügerische Börse gutgeschrieben, aber die Opfer stellen bald fest, dass sie keine Mittel abheben können, es sei denn, sie zahlen die Kredite zurück oder decken erfundene Provisionen. Der Betrug endet mit dem Einfrieren der Konten unter dem Vorwand von Regulierungsproblemen, bevor die Betrüger ihre Operationen einstellen und unter einem anderen Namen neu starten.

Um Glaubwürdigkeit zu gewinnen, können Betrüger echte Regierungsdokumente vorlegen, Registrierungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und dem U.S. Department of the Treasury beanspruchen und irreführende Artikel online veröffentlichen. Das Wertpapieramt von North Dakota betonte:

Betrüger legitimieren ihre Operationen unter Verwendung echter Regierungs- und Berufsunterlagen, einschließlich der Registrierung beim U.S. Department of the Treasury und der U.S. Securities and Exchange Commission. Sie können auch Artikel online posten, um legitim zu erscheinen, und alte Website-Domains verwenden, um etabliert zu wirken.

Das Wertpapieramt von North Dakota fordert Anleger auf, die Legitimität einer Bildungsstiftung zu überprüfen, bevor sie sich mit ihr beschäftigen. „Gehen Sie nicht davon aus, dass eine Bildungsstiftung vertrauenswürdig ist, nur weil sie in den sozialen Medien beworben wird“, warnte Karsky.