GB, US untersuchen 20 Mrd. $ an USDT-Transaktionen durch sanktionierte russische Kryptobörse

Russland umgeht Sanktionen

Das Vereinigte Königreich und die USA überprüfen Berichten zufolge Kryptowährungstransaktionen im Wert von 20 Milliarden Dollar, die von der sanktionierten russischen Kryptobörse Garantex verarbeitet wurden. Beamte beider Länder sollen an Tether (USDT)-Zahlungen interessiert sein, die über die Börse getätigt wurden, nachdem sie im April 2022 vom US-Finanzministerium sanktioniert wurde.

Laut einem Bericht von Bloomberg, stellen diese Überweisungen möglicherweise den größten Verstoß gegen die Sanktionen dar, die kurz nach der Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 verhängt wurden. Sie unterstreichen auch die Schwierigkeit westlicher Länder, den Geldfluss nach Russland trotz eines hochkoordinierten Sanktionsregimes zu stoppen.

Es wird angenommen, dass digitale Währungstransaktionen neben Rohölverkäufen eine bedeutende Quelle für Devisen für Moskau sind. Durch diese Quellen ist es Moskau gelungen, die russische Wirtschaft trotz der Sanktionen über Wasser zu halten. Das offensichtliche Scheitern des Sanktionsregimes hat die Biden-Administration dazu veranlasst, sich stärker auf Kryptobörsen und digitale Währungsaussteller wie Tether zu konzentrieren.

Wie im Bericht erläutert, hat die laufende Untersuchung der USA und des Vereinigten Königreichs bisher kein Fehlverhalten durch Tether festgestellt. Der Stablecoin-Aussteller sagte jedoch, dass er mit den Behörden kooperiert hat, indem er Vermögenswerte von sanktionierten Entitäten eingefroren hat.

“Mit Tether ist jede Aktion online, jede Transaktion ist nachvollziehbar, jedes Vermögen kann beschlagnahmt und jeder Kriminelle gefasst werden. Wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um genau das zu tun”, sagte Tether Berichten zufolge.

In der Zwischenzeit hat Garantex, ähnlich wie Tether, seine Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden und seine aktiven Bemühungen, Transaktionen, die mit kriminellen Organisationen in Verbindung stehen, zu blockieren, angegeben. Garantex bestätigt jedoch auch auf seiner Website, dass es weiterhin mit sanktionierten russischen Banken zusammenarbeitet.

Dieses Eingeständnis, zusammen mit Behauptungen, dass ein leitender Garantex-Manager kürzlich die Verwendung von Kryptowährung zum Erwerb von Devisen diskutiert hat, hat die US-Behörden dazu veranlasst, den Druck auf die Kryptowährungsbörse aufrechtzuerhalten. Wie von Bloomberg berichtet, haben die USA kürzlich die Peer-to-Peer-Plattform Bitpapa zu ihrer Liste sanktionierter Einheiten hinzugefügt. Es wird angenommen, dass Bitpapa mit Garantex in Verbindung steht.

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